青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟         公告编号：2025-064

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2025年11月17日（星期一）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长秦龙先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东427人，代表股份519,341,017股，占公司有表决权股份总数的50.1302％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份494,796,987股，占公司有表决权股份总数的47.7611％。通过网络投票的股东418人，代表股份24,544,030股，占公司有表决权股份总数的2.3692％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东420人，代表股份24,918,510股，占公司有表决权股份总数的2.4053％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份374,480股，占公司有表决权股份总数的0.0361％。通过网络投票的中小股东418人，代表股份24,544,030股，占公司有表决权股份总数的2.3692％。

　　（3）公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　（4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：同意518,883,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9120％；反对368,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0709％；弃权88,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。

　　中小股东表决情况：同意24,461,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1655％；反对368,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4779％；弃权88,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3565％。

　　本议案表决结果为通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师姓名：凌素丽、王筱宁

　　3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第三次临时股东会会议决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2025年11月18日