福建睿能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：603933        证券简称：睿能科技       公告编号：2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事赵健民先生以视频方式参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会并废止监事会相关制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　2、 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　①上述议案已经2025年10月29日召开的公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2025年10月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。②上述议案2对中小投资者进行单独计票；公司采用累积投票制选举第五届非独立董事、独立董事。③上述议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：敖菁萍、陈晓菁

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集、出席或列席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：603933       证券简称：睿能科技        公告编号：2025-055

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于董事会换届完成及聘任

　　高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年11月17日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议，职工代表董事已由此前召开的职工代表大会选举，共同成立了新一届董事会及经营管理层，现将相关情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　1、第五届董事会成员

　　董事长：杨维坚先生

　　董事：赵健民先生、蓝李春先生

　　职工代表董事：张珍先生

　　独立董事：汤新华先生、林晖先生、李广培先生

　　董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例超过三分之一，且包括一名会计专业人士。

　　2、第五届董事会各专门委员会委员

　　战略委员会：杨维坚（主任）、赵健民、蓝李春、张  珍、李广培

　　审计委员会：汤新华（主任）、李广培、张  珍

　　提名委员会：林  晖（主任）、杨维坚、汤新华

　　薪酬与考核委员会：李广培（主任）、杨维坚、林  晖

　　战略委员会主任由董事长杨维坚先生担任；审计委员会独立董事过半数，职工代表董事可以为审计委员会成员，由会计专业独立董事汤新华先生担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，由独立董事担任召集人。

　　二、高级管理人员情况

　　总经理：杨维坚先生

　　副总经理兼董事会秘书：蓝李春先生

　　副总经理：张国利先生、刘国鹰先生、李继维先生

　　财务负责人：张香玉女士

　　三、公司第五届董事会董事、高级管理人员任期自股东大会/董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，任期三年。

　　公司第五届董事会董事、高级管理人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　附件：

　　公司第五届董事会董事、高级管理人员简历

　　1、杨维坚先生，中国国籍，香港永久居留权，1972年11月出生，中专。现任公司董事长、总经理。

　　截至2025年10月29日，公司实际控制人杨维坚先生通过睿能实业有限公司和平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份125,874,283股，占公司总股本的60.65%。

　　杨维坚先生与公司现任董事、高级管理人员之间无关联关系。杨维坚先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨维坚先生不属于失信被执行人。杨维坚先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　2、赵健民先生，中国香港籍，1968年9月出生，硕士。曾任香港ASIC Technology Limited设计工程师；美国摩托罗拉半导体南中国区销售经理；美国安森美半导体中国区销售经理；美国微芯半导体亚洲区代理商管理经理；挪威Chipcon AS亚洲区副总裁；美国德州仪器公司短程无线产品亚洲区总监。现任公司董事、半导体分销事业部总经理。

　　截至2025年10月29日，赵健民先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公司股份260,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,803,716股，合计持有公司股份2,063,716股，占公司总股本的0.99%。

　　赵健民先生与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。赵健民先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，赵健民先生不属于失信被执行人。赵健民先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　3、蓝李春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，本科。曾任福建省林业工程公司主办会计；凯博（福建）运动用品有限公司财务主管。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　截至2025年10月29日，蓝李春先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公司股份185,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份721,395股，合计持有公司股份906,395股，占公司总股本的0.44%。

　　蓝李春先生与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。蓝李春先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，蓝李春先生不属于失信被执行人。蓝李春先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　4、张珍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，本科。现任公司职工代表董事、流程与IT管理部负责人。

　　截至2025年10月29日，张珍先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公司股份30,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份48,215股，合计持有公司股份78,215股，占公司总股本的0.04%。

　　张珍先生与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张珍先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张珍先生不属于失信被执行人。张珍先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　5、汤新华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，博士，中国注册会计师（非执业）。曾任福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授；福建农林大学管理学院教授、教授委员会副主任。现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授；福建天马科技集团股份有限公司独立董事；公司独立董事。

　　汤新华先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。汤新华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有丰富的会计专业知识和经验，福建省财政厅管理会计咨询专家，在会计、审计和财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。汤新华先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，汤新华先生不属于失信被执行人。汤新华先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　6、林晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，本科。曾任福建君立律师事务所副主任。现任福建天衡联合（福州）律师事务所主任；公司独立董事。

　　林晖先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林晖先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林晖先生不属于失信被执行人。林晖先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　7、李广培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，博士。曾任福州大学经济与管理学院工商管理系助教、讲师、副教授、系主任。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授；公司独立董事。

　　李广培先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李广培先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李广培先生不属于失信被执行人。李广培先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　8、张国利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，本科，工程师。曾任福建工业学校教师。现任公司副总经理、纺织自动化事业部总经理。

　　截至2025年10月29日，张国利先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公司股份290,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份360,698股，合计持有公司股份650,698股，占公司总股本的0.31%。

　　张国利先生与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张国利先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张国利先生不属于失信被执行人。张国利先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　9、刘国鹰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，硕士，工程师。曾任中国电子科技集团公司第二十一研究所工程师；三垦力达（江阴）电气有限公司工程师；施耐德（中国）电气有限公司项目经理；上海雷诺尔科技股份有限公司技术总监。现任公司副总经理、变频器事业部总经理。

　　刘国鹰先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。刘国鹰先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘国鹰先生不属于失信被执行人。刘国鹰先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　10、李继维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，本科。曾任UT斯达康通讯有限公司研发经理；现任公司副总经理、通用控制事业部总经理。

　　李继维先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李继维先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李继维先生不属于失信被执行人。李继维先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　11、张香玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，会计硕士，正高级会计师、注册会计师。曾任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、合伙人。现任公司财务负责人。

　　截至2025年10月29日，张香玉女士通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公司股份260,000股，占公司总股本的0.13%。

　　张香玉女士与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张香玉女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张香玉女士不属于失信被执行人。张香玉女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　证券代码：603933       证券简称：睿能科技        公告编号：2025-054

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年11月17日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以口头通知方式发出会议通知。同日以现场结合视频方式在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号召开公司第五届董事会第一次会议，本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事赵健民先生以视频方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。表决结果为：    7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2025年第二次临时股东大会对董事会进行了换届选举，及职工代表董事由职工代表大会选举，公司第五届董事会由杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生、张珍先生（职工代表董事）、汤新华先生（会计专业独立董事）、林晖先生（独立董事）、李广培先生（独立董事）共同组成。

　　公司董事会同意选举杨维坚先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，任期三年。

　　二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，任期三年。具体内容如下：

　　1、董事会战略委员会

　　公司董事会同意选举董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、董事蓝李春先生、职工代表董事张珍先生、独立董事李广培先生为公司第五届董事会战略委员会委员，同时，同意任命董事长杨维坚先生为公司第五届董事会战略委员会主任。

　　2、董事会审计委员会

　　公司董事会同意选举独立董事汤新华先生、独立董事李广培先生、职工代表董事张珍先生为公司第五届董事会审计委员会委员；同时，同意会计专业独立董事汤新华先生为公司第五届董事会审计委员会主任。

　　3、董事会提名委员会

　　公司董事会同意选举独立董事林晖先生、董事长杨维坚先生、独立董事汤新华先生为公司第五届董事会提名委员会委员。同时，同意独立董事林晖先生为公司第五届董事会提名委员会主任。

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　公司董事会同意选举独立董事李广培先生、董事长杨维坚先生、独立董事林晖先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。同时，同意独立董事李广培先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　1、公司董事会同意聘任杨维坚先生为公司总经理。

　　2、公司董事会同意聘任蓝李春先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任张国利先生、刘国鹰先生、李继维先生为公司副总经理；同意聘任张香玉女士为公司财务负责人。

　　3、公司董事会同意聘任苏宁谊女士为公司证券事务代表。

　　苏宁谊女士，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，本科，经济师、会计师。现任公司证券部经理、证券事务代表。苏宁谊女士与公司现任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，任职资格符合相关法律法规的要求。截至2025年10月29日，苏宁谊女士通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份7,000股，占公司总股本的0.0034%。

　　上述高级管理人员和证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，任期三年。

　　上述议案一至议案三的具体内容详见公司同日披露的《公司关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2025年11月18日