神驰机电股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603109        证券简称：神驰机电        公告编号：2025-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年11月17日

　　(二) 股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事谢安源先生、陈跃兴先生、艾姝彦女士、欧春梅女士因工作安排未能出席本次会议；独立董事赵立军先生、刘向强先生因工作安排未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，刘斌先生因工作安排未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于取消监事会、变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议全部议案均审议通过。议案1 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

　　律师：雷美玲、蒋婷婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电        公告编号：2025-069

　　神驰机电股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金

　　管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2025年8月26日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2025年8月28日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。

　　一、本次到期赎回的基本情况

　　公司于2025年10月15日使用闲置募集资金向重庆农商行北碚支行购买了金额为8,000万元的大额存单产品，上述大额存单产品于近日赎回，收回本金8,000万元，实现收益6.67万元。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日