广东洪兴实业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：001209         证券简称：洪兴股份         公告编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年第二次临时股东会于2025年11月17日（星期一）下午14:30开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15-下午15:00。

　　2、会议地点：广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦9楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：第三届董事会

　　5、会议主持人：郭梧文董事长

　　6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计144人，所持（代表）股份63,012,492股，占公司有表决权股份总数的49.0008％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份62,820,512股，占公司有表决权股份总数的48.8515％。

　　通过网络投票的股东138人，代表股份191,980股，占公司有表决权股份总数的0.1493％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份191,980股，占公司有表决权股份总数的0.1493％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东138人，代表股份191,980股，占公司有表决权股份总数的0.1493％。

　　3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.00、关于《修订＜公司章程＞》的议案

　　总表决情况：

　　同意62,931,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8722％；反对71,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1136％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意111,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0685％；反对71,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2956％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6359％。

　　本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人

　　所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.00关于《修订公司部分内部制度的议案》

　　2.01、关于《修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意62,931,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8722％；反对71,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1136％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意111,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0685％；反对71,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2956％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6359％。

　　本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人

　　所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.02、关于《修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意62,929,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8680％；反对74,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1179％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意108,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6622％；反对74,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.7019％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6359％。

　　本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人

　　所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.03、关于《修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意62,931,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8711％；反对72,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1147％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意110,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7039％；反对72,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6602％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6359％。

　　2.04、关于《修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意62,929,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8676％；反对74,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意108,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5580％；反对74,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8061％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6359％。

　　2.05、关于《修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意62,931,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8708％；反对72,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1151％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意110,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5998％；反对72,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7644％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6359％。

　　2.06、关于《修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意62,931,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8708％；反对72,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1151％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意110,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5998％；反对72,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7644％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6359％。

　　2.07、关于《修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意62,931,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8722％；反对71,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1136％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意111,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0685％；反对71,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2956％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6359％。

　　2.08、关于《修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意62,931,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8711％；反对72,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1147％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意110,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7039％；反对72,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6602％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6359％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、胡文华到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东会会议决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司董事会

　　2025年11月17日