江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的 公告

　　证券代码：603179     证券简称：新泉股份     公告编号：2025-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构调整，王波先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。除辞任董事职务外，王波先生在公司担任的其他职务不变。

　　● 公司于2025年11月17日召开职工大会，选举王波先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　本次董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，王波先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。截至本公告披露日，王波先生直接持有公司股份248,430股，占公司当前总股本的比例为0.05%。王波先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025 年半年度报告》。

　　二、 职工代表董事选举情况

　　根据《公司章程》相关规定，董事会由 9 名董事组成，包括 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工大会民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年11月17日召开职工大会，选举王波先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　王波先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其当选第五届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为9 名，其中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2025年11月17日

　　附：职工代表董事简历

　　王波先生：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年7月毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业；1995年8月至2008年8月就职于泰州劲松股份有限公司，历任工程师、项目经理、开发经理、市场部经理、市场总监；自2008年10月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）市场总监。现任公司职工代表董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，王波先生直接持有公司股份248,430股，占公司当前总股本的比例为0.05%。王波先生与公司其他董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

　　证券代码：603179        证券简称：新泉股份     公告编号：2025-070

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订公司《融资与对外担保制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订公司《重大投资经营决策管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订公司《关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均审议通过。

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张优悠、秦永强

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议