厦门特宝生物工程股份有限公司关于 变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688278          证券简称：特宝生物          公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会就办理限制性股票激励计划相关事项对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 变更公司注册资本的相关情况

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属新增股份数量为1,389,480股。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，并于2025年10月30日在上海证券交易所上市流通。本次归属完成后，公司股本总数由40,680万股变更为40,818.948万股，注册资本由人民币40,680万元变更为人民币40,818.948万元。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-039）。

　　二、修订《公司章程》情况

　　由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜无需再提交股东大会审议，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：688278          证券简称：特宝生物          公告编号：2025-041

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外捐赠的议案》，具体情况如下：

　　一、 捐赠事项概况

　　儿童因生长激素缺乏所致的生长缓慢不仅会影响身高，降低生活质量，还可能导致不同程度的行为适应障碍、认知障碍以及心理障碍等问题。为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》文件精神，帮助更多患儿持续、规范地接受生长激素治疗，北京红心相通公益基金会发起了“益路相伴”患者援助项目，旨在向符合治疗条件、经济困难的患者提供援助，切实减轻患者的家庭经济负担。

　　公司自主研发的国家1类新药益佩生（怡培生长激素注射液），适用于治疗3岁及以上儿童的生长激素缺乏症所致的生长缓慢。为助力更多患儿实现规范治疗，公司决定自本次董事会审议通过之日起向北京红心相通公益基金会捐赠不超过4万支的益佩生，以及不超过66.16万元人民币的现金，用于支持上述公益项目的开展。

　　根据《公司章程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，同时董事会授权公司管理层在上述捐赠范围内办理与本次捐赠相关事项。

　　二、本次捐赠的对象

　　北京红心相通公益基金会是在北京市民政局登记注册的具有独立法人地位的社会性慈善组织，基金会秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，持续开展因病致贫、因病返贫患者及家庭的援助工作，基金会自成立以来先后开展了一系列公益援助项目，获得了来自社会各界的一致认可和广泛好评。

　　三、本次捐赠对公司的影响

　　本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措。本次对外捐赠的药品为公司自有产品，现金来源于自有资金，不会对当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、最近十二个月内公司对外捐赠情况

　　公司已于2025年3月8日披露了《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-006）。自2025年3月8日披露至本公告出具日，除本次捐赠外，公司累计对外捐赠金额为8,115.54万元，主要捐赠给北京红心相通公益基金会、中国儿童少年基金会、中国肝炎防治基金会用于公益援助、科学研究等活动。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日