苏州德龙激光股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688170        证券简称：德龙激光        公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：剔除已实际回购股份350,000股后，公司表决权数量为103,010,000股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，除董事丁哲波先生、蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式出席会议外，其它监事均现场出席；

　　3、 董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案1，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　3、涉及关联股东回避表决情况：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

　　律师：张蕾、孙良才

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　苏州德龙激光股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：688170        证券简称：德龙激光        公告编号：2025-041

　　苏州德龙激光股份有限公司关于

　　公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）董事会于2025年11月17日收到公司董事高峰先生的辞职报告，因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务。高峰先生辞职后将继续担任公司全资子公司江阴德力激光设备有限公司总经理。

　　同日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举高峰先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，高峰先生离任董事职务自其辞职报告送达公司董事会时生效。高峰先生离任董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。

　　二、 关于选举职工代表董事的情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司董事会需设置1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年11月17日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举高峰先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　高峰先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变。高峰先生符合相关法律、法规及规范性文件对职工代表董事任职资格的要求。高峰先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　苏州德龙激光股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日

　　附件：高峰先生简历

　　高峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月出生，本科学历，2009年6月，毕业于广东外语外贸大学国际经济与贸易专业，获得学士学位。2009年加入德龙激光，历任公司采购员、国际销售、市场部经理、大客户部副部长，2018年3月至今，任德龙激光全资子公司江阴德力激光设备有限公司总经理。

　　截至目前，高峰先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。