广联达科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002410             证券简称：广联达                公告编号：2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　现场会议于2025年11月17日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15 至15:00的任意时间。

　　本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

　　2、会议出席情况

　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东566人，代表股份730,271,793股，占公司有表决权股份总数的44.5635％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份505,524,245股，占公司有表决权股份总数的30.8487％。通过网络投票的股东549人，代表股份224,747,548股，占公司有表决权股份总数的13.7148％。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东558人，代表股份391,319,544股，占公司有表决权股份总数23.8796％。

　　公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　同意689,933,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4763％；反对40,224,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5082％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。

　　其中，中小股东对本议案的表决情况为：

　　同意350,981,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6917％；反对40,224,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2793％；弃权113,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0290％。

　　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　同意651,197,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.1719％；反对78,960,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8124％；弃权114,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

　　其中，中小股东对本议案的表决情况为：

　　同意312,244,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7928％；反对78,960,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1779％；弃权114,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0292％。

　　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　同意651,200,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.1724％；反对78,958,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8122％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。

　　其中，中小股东对本议案的表决情况为：

　　同意312,248,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7937％；反对78,958,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1774％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0289％。

　　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　同意683,360,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5762％；反对46,790,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.4073％；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。

　　其中，中小股东对本议案的表决情况为：

　　同意344,408,582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0121％；反对46,790,662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9571％；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0307％。

　　本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　5、审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》；

　　同意651,142,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.1644％；反对78,990,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8166％；弃权138,960股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。

　　其中，中小股东对本议案的表决情况为：

　　同意312,189,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7788％；反对78,990,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1857％；弃权138,960股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355％。

　　本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　6、审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》；

　　同意651,155,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.1661％；反对78,982,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8155％；弃权134,060股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。

　　其中，中小股东对本议案的表决情况为：

　　同意312,202,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7820％；反对78,982,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1837％；弃权134,060股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0343％。

　　本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　7、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；

　　同意651,185,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.1702％；反对78,960,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8124％；弃权126,500股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

　　其中，中小股东对本议案的表决情况为：

　　同意312,232,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7897％；反对78,960,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1779％；弃权126,500股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0323％。

　　本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　8、审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》；

　　同意651,183,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.1701％；反对78,955,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8118％；弃权132,140股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。

　　其中，中小股东对本议案的表决情况为：

　　同意312,231,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7894％；反对78,955,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1768％；弃权132,140股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0338％。

　　本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　9、审议通过《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》。

　　同意651,182,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.1699％；反对78,979,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8150％；弃权110,200股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。

　　其中，中小股东对本议案的表决情况为：

　　同意312,230,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7890％；反对78,979,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1828％；弃权110,200股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0282％。

　　本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君合律师事务所刘佳汇律师、娄攀律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

　　四、备查文件

　　1、2025年第二次临时股东会决议；

　　2、《北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十一月十七日