杭华油墨股份有限公司 关于召开2025年第三季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：688571           证券简称：杭华股份        公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年11月25日（星期二） 上午9:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@hhink.com进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）已于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《杭华油墨股份有限公司2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月25日（星期二）上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2025年11月25日（星期二）上午9:00-10:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动形式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理邱克家先生，独立董事倪一帆先生，董事会秘书张磊先生，财务负责人王斌先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年11月25日（星期二）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@hhink.com进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会咨询方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0571-86721708

　　电子邮箱：stock@hhink.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭华油墨股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：688571           证券简称：杭华股份        公告编号：2025-055

　　杭华油墨股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）第四届董事会第十六次会议于2025年11月17日下午15:00在公司董事会会议室召开，经全体董事同意，本次临时会议豁免通知时限要求，会议通知于同日以直接送达或通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）发送给各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事会召集人董事长邱克家先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长邱克家先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

　　（一）审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

　　与会董事经审议，一致同意选举邱克家先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议并通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

　　与会董事经审议，一致同意选举倪一帆先生、王洋先生、陈伟玲女士为公司第四届董事会审计委员会成员，其中独立董事倪一帆先生为审计委员会召集人。公司审计委员会独立董事占多数，并由独立董事担任审计委员会召集人，审计委员会召集人倪一帆先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭华油墨股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：688571           证券简称：杭华股份        公告编号：2025-054

　　杭华油墨股份有限公司关于选举

　　第四届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）于2025年10月20日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞等治理制度的议案》。根据修订后的《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公第四届董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年11月17日召开第八届职工代表大会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王忠保先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。任职期限自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王忠保先生的任职资格和条件符合相关法律、法规及规范性文件中关于担任上市公司职工代表董事的任职资格和条件的规定。

　　本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　杭华油墨股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　附件：

　　第四届董事会职工代表董事简历

　　王忠保：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师，1992年起在公司就职，2005年至2020年历任公司北京办事处主任、营业二部部长助理兼北京分公司经理、营业二部部长、物流部副总监、物流部总监，2020年7月至今任公司物流部总监兼HSEQ管理部总监。

　　截至目前，王忠保先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其本人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。