唐人神集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：002567　　　　 证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2025-104

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第三次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间

　　2025年12月5日14:30

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月1日

　　7、出席对象

　　（1）截至2025年12月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案1~提案3以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

　　上述提案1~提案3将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，计票结果单独披露。

　　3、本次会议审议提案的主要内容详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网刊登的第十届董事会第六次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

　　2、登记时间、地点

　　（1）登记时间：

　　2025年12月3日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

　　（2）登记地点：

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼证券资本部。

　　异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025年12月3日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东会”字样。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　4、出席会议股东的费用自理。

　　5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007

　　（2）联 系 人：沈娜

　　（3）联系电话：0731－28591247

　　（4）联系传真：0731－28591125

　　（5）邮    箱：sn-fz@trsgroup.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第六次会议决议文件。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○二五年十一月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2025年12月5日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月5日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　唐人神集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2025年12月5日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室召开的唐人神集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　附件三：

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人股东账号：

　　受 托 人 姓 名：

　　受 托 人 签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委 托 日 期：　　　　　年　　　　月　　　　　日

　　委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2025年第三次临时股东会结束。

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2025-103

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于拟申请注册发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，为拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，主要情况如下：

　　一、本次拟注册中期票据的基本情况

　　1、发行主体：唐人神集团股份有限公司；

　　2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模将根据公司在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定；

　　3、发行期限：本次中期票据具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定；

　　4、发行批次：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；

　　5、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

　　6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

　　7、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行；

　　8、募集资金用途：本次注册发行中期票据的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

　　9、决议有效期：本决议有效期为自股东会审议通过之日起至本次注册发行及中期票据存续期内持续有效。

　　二、董事会提请股东会授权事宜

　　为保证中期票据的顺利发行、提高融资效率，公司董事会提请股东会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层全权负责发行本次中期票据的相关事项，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销商的选择、承销方式、担保方式、评级安排、募集资金用途、还本付息的期限等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

　　3、制定、批准、签署、修改与本次注册发行中期票据有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　4、办理与本次发行中期票据有关的申报、注册、发行、存续期信息披露等其他事项。

　　5、如监管部门、交易场所等主管机构对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　6、办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项。

　　本授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次注册发行及中期票据存续期内持续有效。

　　三、本次发行履行的内部审批程序

　　经查询，公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。

　　本次申请注册中期票据已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

　　四、其他说明

　　公司本次中期票据发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

　　五、备查文件

　　唐人神集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十八日

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2025-102

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于拟申请注册发行超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，主要情况如下：

　　一、超短期融资券注册发行方案

　　1、发行主体：唐人神集团股份有限公司；

　　2、发行规模：拟申请注册规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

　　3、发行时间：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机一次或分期发行；

　　4、发行期限：拟注册发行的超短期融资券的期限为每期最长不超过270天（含270天）；

　　5、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

　　6、发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发行，以获得最优市场利率；

　　7、发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

　　8、募集资金用途：本次注册发行超短期融资券的募集资金扣除发行费用后，主要用于补充公司流动资金、偿还贷款和其他符合规定的用途；

　　9、决议有效期：自股东会审议通过之日起至本次注册发行及超短期融资券存续期内持续有效。

　　二、董事会提请股东会授权事宜

　　为保证超短期融资券的顺利发行、提高融资效率，公司董事会提请股东会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层全权负责发行本次超短期融资券的相关事项，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行超短期融资券的具体发行方案及修订、调整申请发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销商的选择、承销方式、担保方式、评级安排、募集资金用途、还本付息的期限等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

　　3、制定、批准、签署、修改与本次注册发行超短期融资券有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　4、办理与本次发行超短期融资券有关的申报、注册、发行、存续期信息披露等其他事项。

　　5、如监管部门、交易场所等主管机构对发行超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　6、办理与本次注册发行超短期融资券有关的其他事项。

　　本授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次注册发行及超短期融资券存续期内持续有效。

　　三、本次发行履行的内部审批程序

　　经查询，公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。

　　本次申请注册发行超短期融资券已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。

　　四、备查文件

　　唐人神集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月十八日

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2025-105

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于终止部分募投项目并将剩余

　　募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金7,895.87万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670号）核准，截至 2022年12 月5日止，公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币1,139,619,299.00元，扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为1,112,479,228.56元。上述资金已于2022年12月5日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的天职业字 [2022] 46180号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、募投项目情况

　　本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目

　　单位：万元

　　三、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

　　（一）本次拟终止部分募投项目的情况

　　本次拟终止的募投项目为“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。“东冲三期生猪养殖基地建设项目”拟投入募集资金总金额为15,214万元，项目由子公司湖南龙华农牧发展有限公司实施建设。

　　公司于2024年12月9日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议，于2024年12月20日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的未使用的募集资金5,800 万元用于实施新项目“雅安美神养殖有限公司红岩9600头基础母猪苗猪场项目”。

　　截至2025年11月18日，“东冲三期生猪养殖基地建设项目”累计投入募集资金1,597.05万元，已使用的募集资金主要用于支付基础设施前期投入等，剩余募集资金为人民币7,895.87万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

　　（二）本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

　　自2020年以来生猪行业大规模扩张产能，导致行业产能供过于求，生猪价格持续处于低位运行，2023年生猪养殖行业出现普遍亏损；同时农业农村部于2024年对《生猪产能调控实施方案（暂行）》进行了修订，并发布《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》。基于谨慎性原则，公司分别于2023年底、2024年底对“东冲三期生猪养殖基地建设项目”暂缓实施。鉴于生猪价格波动较大，如继续该项目则可能无法取得预期的经济效益和社会效益。未来公司生猪养殖业务将倾向于优先采用租赁、合作、“公司+农户”等轻资产运营模式。

　　随着公司业务战略的调整、业务发展需要以及结合当前实际情况，同时为了提高资金使用效率，根据稳健经营的原则，公司计划终止“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的募集资金投入。

　　四、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据业务发展需要以及当前实际情况做出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，符合公司现阶段的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　五、审核意见

　　1、董事会意见

　　经审核，董事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过。相关决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。

　　综上，保荐机构对唐人神本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十八日

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2025-101

　　唐人神集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2025年11月18日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2025年11月14日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，并同意提交公司股东会审议。

　　《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，并同意提交公司股东会审议。

　　《关于拟申请注册发行中期票据的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东会审议。

　　同意公司终止“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金7,895.87万元（含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　公司拟于2025年12月5日（星期五）下午14:30召开2025年第三次临时股东会，会议将审议董事会提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议；

　　2、董事会战略委员会会议决议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月十八日