康力电梯股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：002367              证券简称：康力电梯              公告编号：202562

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议时间：2025年11月18日（星期二）下午14:30开始 。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年11月18日 9:15-15:00的任意时间。

　　2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长朱琳昊先生主持。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东会的股东及股东代表共有140名，代表有表决权股份408,428,480股，占公司有表决权股份总数的51.1978%。

　　（1）现场出席情况

　　现场出席本次股东会的股东及股东代表共有6名，代表有表决权股份377,762,106股，占公司有表决权股份总数的47.3537%；

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东134名，代表有表决权股份30,666,374股，占公司有表决权股份总数的3.8441%；

　　（3）参加投票的中小投资者情况

　　本次股东会参加投票的中小股东共134名，代表有表决权股份30,666,374股，占公司有表决权股份总数的3.8441%。

　　2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　3、北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师对本次股东会予以现场见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

　　1、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

　　1.01  审议通过了《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》；

　　表决结果：同意396,113,457股，占参加会议有表决权股份总数的96.9848%；反对12,229,423股，占参加会议有表决权股份总数的2.9943%；弃权85,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0201%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意18,351,351股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的59.8419%；反对12,229,423股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的39.8789%；弃权85,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2791%。

　　1.02  审议通过了《关于修订＜理财产品管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意396,121,157股，占参加会议有表决权股份总数的96.9867%；反对12,221,023股，占参加会议有表决权股份总数的2.9922%；弃权86,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0211%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意18,359,051股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的59.8670%；反对12,221,023股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的39.8515%；弃权86,300股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2814%。

　　1.03  审议通过了《关于修订＜募集资金专项管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意396,125,207股，占参加会议有表决权股份总数的96.9877%；反对12,220,973股，占参加会议有表决权股份总数的2.9922%；弃权82,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0201%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意18,363,101股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的59.8802%；反对12,220,973股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的39.8514%；弃权82,300股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2684%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　五、备查文件

　　1、公司2025年第五次临时股东会决议；

　　2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于康力电梯股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月19日