山西潞安化工科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　证券代码：600691        证券简称：潞化科技        公告编号：2025-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月5日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月5日 9点30分

　　召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月5日

　　至2025年12月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次和第十一届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月8日和2025年11月19日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（一） 登记手续

　　1.符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2.符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　（二）登记地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

　　（三） 登记时间

　　2025年12月3日、12月4日8：30-11：30、15：00-17：30。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　（五）联系方式

　　联系人：李晓丹

　　联系电话：0351-7255821

　　联系地址：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

　　六、 其他事项

　　现场会议会期预定半天。会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山西潞安化工科技股份有限公司董事会

　　2025年11月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西潞安化工科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月5日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600691       证券简称：潞化科技       公告编号：临2025-058

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　第十一届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案于2025年11月13日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2025年11月18日以通讯会议的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临2025-059）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的议案》

　　根据公司生产经营需要，同意增加公司与关联方山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年采购商品日常关联交易预计额度15,000.00万元，具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2025-060）。

　　本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议和第十一届董事会审计委员会2025年第十次会议审议通过。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决。

　　（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　公司定于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-061）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告 。

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十一月十九日

　　证券代码：600691       证券简称：潞化科技       公告编号：临2025-059

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　关于拟变更公司注册地址

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订＜公司章程＞的议案》,具体情况如下：

　　一、变更注册地址情况

　　变更前：山西省阳泉市矿区桃北西街2号

　　变更后：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店8、9层

　　本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修订《公司章程》情况

　　鉴于公司上述注册地址的变更情况，根据相关法律法规要求，拟修改《公司章程》相应条款，具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变，以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告 。

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十一月十九日

　　证券代码：600691       证券简称：潞化科技       公告编号：临2025-060

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　关于增加日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东会审议

　　● 本次增加日常关联交易预计额度原因：根据公司生产经营需要，需从关联方山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能”）采购煤炭。按照上市公司关联交易相关规定，现申请增加与关联方潞安环能2025年采购商品关联交易预计额度15,000.00万元。

　　● 本次日常关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则，不会损害公司及中小股东的利益。关联方经营风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司独立性。

　　山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，需从关联方山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能”）采购煤炭。按照上市公司关联交易相关规定，现申请增加与关联方潞安环能2025年采购商品关联交易预计额度15,000.00万元。

　　一、关于本次追加额度的情况说明

　　2025年2月7日，公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》；5月30日，公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》，上述议案已于6月24日经公司2024年年度股东大会审议通过。根据会议审议情况，公司与关联方潞安环能2025年度采购商品关联交易预计额度为73,000万元。

　　2025年11月18日，公司召开了第十一届董事会第三十二次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决。截至2025年9月30日，双方该类交易实际发生金额为56,619.12万元，基于该类业务开展情况，需在原预计关联交易额度上追加15,000.00万元，全年预计日常关联交易额度由73,000万元调整为88,000万元。

　　本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议和第十一届董事会审计委员会2025年第十次会议审议通过。

　　二、关联方介绍和履约能力分析

　　潞安环能与公司同受潞安化工集团有限公司控制，与本公司构成关联关系。

　　潞安环能基本情况：

　　公司名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　统一社会信用代码：91140000729666771H

　　注册地址：山西省长治市城北东街65号

　　办公地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇

　　法定代表人：王志清

　　注册资本：299,140.92万元

　　主营业务：原煤开采(只限分支机构):煤炭洗选;煤焦冶炼;洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发;煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用;气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探。住宿、餐饮、会务、旅游服务(只限分支机构)。销售机械设备;机械设备租赁。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，潞安环能资产总额8,028,492.96万元，负债总额3,230,909.05万元，净资产4,797,583.91万元，资产负债率40.24%，营业收入3,585,027.98万元，净利润286,738.02万元。

　　截至2025年三季度末，潞安环能总资产8,093,202.22万元，总负债3,273,828.70万元，净资产4,819,373.52万元，资产负债率40.45%，营业收入2,109,991.31万元，净利润121,684.10万元。

　　潞安环能资产规模稳定、资产负债率维持在合理区间，营收与利润表现稳健，具备稳定的持续经营能力，财务状况良好，能够提供充分的履约保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与潞安环能之间的关联交易主要为公司向潞安环能采购煤炭，双方之间的关联交易定价遵循公平公允、平等自愿的原则。

　　交易定价遵循以下原则：有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　本次日常关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则，不会损害公司及中小股东的利益。关联方经营风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司独立性。

　　特此公告 。

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十一月十九日