宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603788        证券简称：宁波高发     公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中李成艾、周凯、吴伟明是独立董事；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消公司监事及监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订公司＜对外担保决策管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订公司＜关联交易公允决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会共7个议案，其中议案2为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

　　律师：许洲波、陈佳荣

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海锦天城（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　　2025年11月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

　　证券代码：603788          证券简称：宁波高发         公告编号：2025-043

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司

　　关于非独立董事辞职

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事会近日收到非独立董事屠益民先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，屠益民先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，屠益民先生在公司担任的其他职务不变。

　　● 公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举屠益民先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　屠益民先生因公司治理结构调整原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，屠益民先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，屠益民先生持有公司股份57,260股，来源为公司股权激励员工持股。

　　二、 关于选举职工代表董事的情况

　　根据证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年11月18日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举屠益民先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　　2025年11月19日

　　附：个人简历

　　屠益民：中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生。西安交通大学网络教育学院热能与动力工程专业专科毕业，1999年1月至今，任公司部门负责人。2018年12月至2025年11月18日，任宁波高发非独立董事，2025年11月18日，当选公司职工代表董事。