重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688443        证券简称：智翔金泰        公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月28日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年11月28日前访问网址https://eseb.cn/1tiHskePgPu或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月28日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年11月28日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理、首席科学官刘志刚，董事、副总经理、董事会秘书李春生，董事、财务总监刘力文，独立董事崔萱林，独立董事陈利，独立董事胡耘通（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年11月28日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1tiHskePgPu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：023-61758666转8621

　　邮箱：irm@genrixbio.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日

　　证券代码：688443         证券简称：智翔金泰         公告编号：2025-049

　　重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

　　关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了2025年第一次职工大会，审议通过了《关于选举刘力文为重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举刘力文先生担任公司第二届董事会职工代表董事。相关情况公告如下：

　　一、关于董事辞任的情况

　　公司董事会于2025年11月18日收到公司董事刘力文先生的书面辞任报告。因公司内部治理结构调整，刘力文先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。刘力文先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、关于选举职工代表董事的情况

　　公司于2025年11月18日召开2025年第一次职工大会，经民主表决，选举刘力文先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　刘力文先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。刘力文先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会人员构成不变。公司第二届董事会中的人员构成符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日

　　附件：刘力文先生简历

　　刘力文，男，1991年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、法律职业资格、税务师，工商管理硕士。曾任天职国际会计师事务所重庆分所（特殊普通合伙）审计助理、重庆智睿投资有限公司财务主管、财务经理。2021年11月至今，任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司财务总监；2022年2月至今，任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事。

　　刘力文先生未直接持有公司股份，通过重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份100,000股。刘力文先生不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

　　证券代码：688443        证券简称：智翔金泰        公告编号：2025-048

　　重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路9号 重庆君豪大饭店

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长刘志刚先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合

　　《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事寇敏因工作安排请假；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称： 《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《累计投票制实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权三分之二以上通过。

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意5,431,302票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的97.1069%；反对136,039票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的2.4322%；弃权25,777票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.4609%。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

　　律师：周游、徐璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日