华帝股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002035              证券简称：华帝股份              公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”“华帝股份”）第九届董事会第五次会议于2025年11月18日上午10:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月17日以电话方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事麦强先生为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　董事会同意2026年度公司向相关商业银行申请总额不超过37亿元人民币的综合授信额度。综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括各类资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务，并提请股东会授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并与授信银行签署单笔借款不超过1亿元人民币业务的合同及其相关法律文件。本次授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

　　具体内容详见公司2025年11月19日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-032）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司经营发展实际情况、业务发展需要及广东省实施经营范围规范表述的要求，董事会同意变更公司经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修订。

　　具体内容详见公司2025年11月19日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-033）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理工商变更登记手续。工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜的授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　董事会同意聘任韩伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历及具体内容详见公司2025年11月19日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-034）。

　　本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　董事会同意公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司2025年11月19日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

　　三、备查文件

　　1、华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会2025年第三次会议记录。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日

　　证券代码：002035              证券简称：华帝股份           公告编号：2025-033

　　华帝股份有限公司关于变更经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下。

　　一、经营范围变更的具体情况

　　根据公司经营发展实际情况、业务发展需要及广东省实施经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，变更具体情况如下：

　　变更前经营范围：生产、批发、零售：燃气具系列产品，太阳能及类似能源器具，家庭厨房用品，家用电器、橱柜、烟雾净化器、净水器、卫浴及配件；家用电器的修理，自产产品的售后服务；商业营业用房、办公用房、工业用房出租；企业自有资产投资、投资办实业，企业投资管理咨询；家用电器及厨卫系列产品的技术研发、技术推广服务；经营货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　变更后经营范围：一般项目:厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；燃气器具生产；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；日用品批发；日用品销售；日用家电零售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；电热食品加工设备销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；货物进出口；技术进出口；金属制品销售；机械电气设备销售；电气设备销售；工业工程设计服务；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款，修订情况如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述《公司章程》修订最终以公司登记机关核准的内容为准。

　　三、其他事项说明

　　以上事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理工商变更登记手续。工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜的授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　四、备查文件

　　1、华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日

　　证券代码：002035              证券简称：华帝股份           公告编号：2025-034

　　华帝股份有限公司关于高级管理人员离任

　　暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁王操先生、副总裁蒋凌伟先生的书面辞职报告，王操先生、蒋凌伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，二者原定任期至公司第九届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等的规定，王操先生、蒋凌伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，王操先生、蒋凌伟先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，王操先生、蒋凌伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定完成工作交接，其离任不会影响公司生产经营活动的正常开展。

　　王操先生、蒋凌伟先生担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王操先生、蒋凌伟先生在担任副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、聘任高级管理人员情况

　　为保证公司经营的有效延续和战略目标达成，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，公司第九届董事会提名委员会审查通过后，公司于2025年11月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任韩伟先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　1、王操先生、蒋凌伟先生的辞职报告；

　　2、华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司董事会

　　2025年11月19日

　　附件：韩伟先生简历

　　韩伟先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历，历任家乐福中国区家电采购经理，上海世纪华联集团家电采购部部长，广东格兰仕集团中国市场销售总公司总经理、空冰洗产业群总裁，德意电器股份有限公司总经理，华帝股份营销总部总经理，华帝股份高级副总裁、中山市华帝环境科技有限公司董事。现任华帝股份董事长助理。

　　截至本公告披露日，韩伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。韩伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002035              证券简称：华帝股份              公告编号：2025-035

　　华帝股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月04日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月04日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月01日

　　7、出席对象

　　（1）截至2025年12月1日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、特别提示和说明

　　上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

　　提案2需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案1由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票

　　三、本次股东会现场会议登记方法

　　1、登记时间：2025年12月3日（星期三，上午9:00-12:00及下午14:00-17:00）；

　　2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；

　　联系人：郑丹敏

　　联系电话：0760-22244225

　　传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份2025年第二次临时股东会”字样）

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；

　　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在2025年12月3日下午17:00之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份2025年第二次临时股东会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。

　　4、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。

　　2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人

　　委托人姓名（名称）：______________________________________________________

　　委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：__________________________________

　　委托人股东账号：_________________________________________________________

　　委托人持股数：___________________________________________________________

　　持有股份的性质：_________________________________________________________

　　委托人签名（或盖章）：____________________________________________________

　　受托人

　　受托人姓名：_____________________________________________________________

　　受托人身份证号码：_______________________________________________________

　　受托人签名：_____________________________________________________________

　　委托日期：_______________________________________________________________

　　附注：

　　1、提案1、2请在选定表决意见下打“√”。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　3、单位委托须加盖单位公章。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　5、委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　附件3：

　　华帝股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会参会股东登记表

　　证券代码：002035              证券简称：华帝股份           公告编号：2025-032

　　华帝股份有限公司关于2026年度

　　公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　鉴于公司生产经营和业务发展需要，2026年度公司拟向相关商业银行申请总额不超过37亿元人民币的综合授信额度，2026年公司综合授信额度较2025年无变化。综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括各类资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度内可循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

　　公司董事会提请股东会授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并与授信银行签署单笔借款不超过1亿元人民币业务的合同及其相关法律文件，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司董事会

　　2025年11月19日