青岛英派斯健康科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002899          证券简称：英派斯          公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）14:50。

　　（2）网络投票时间：2025年11月18日（星期二），其中：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长、总经理刘洪涛先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计46人，代表股份41,128,400股，占公司有效表决权股份总数的28.0663%（截至股权登记日，公司总股本为147,796,976股，其中公司回购专用账户持有公司股票1,256,700股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会有效表决权股份总数为146,540,276股）。其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份40,662,200股，占公司有效表决权股份总数的27.7481%。

　　（2）通过网络投票的股东共44人，代表股份466,200股，占公司有效表决权股份总数的0.3181%。

　　（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计45人，代表股份466,400股，占公司有效表决权股份总数的0.3183%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订部分治理制度的议案》（相关制度逐项表决）。

　　1.01审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意40,779,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1510%；反对348,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8476%；弃权600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　1.02审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意40,798,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1967%；反对329,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；弃权600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　1.03审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意40,798,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1967%；反对329,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；弃权600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　1.04审议通过《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意40,795,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1894%；反对329,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。

　　1.05审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意40,795,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1894%；反对329,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。

　　1.06审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意40,795,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1896%；反对329,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8016%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。

　　1.07审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意40,795,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1896%；反对329,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8016%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。

　　1.08审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意40,795,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1896%；反对329,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8016%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。

　　1.09审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意40,795,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1894%；反对329,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：002899          证券简称：英派斯          公告编号：2025-045

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　关于非独立董事辞职

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事辞职的情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事、副总经理黄建先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，黄建先生提请辞去公司第四届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后黄建先生将继续担任公司副总经理职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，黄建先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，黄建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、选举职工代表董事的情况

　　公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订部分治理制度的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司需设职工代表董事1名。

　　公司于2025年11月18日召开了职工民主决策会议，经与会职工认真审议与民主选举，同意选举黄建先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工民主决策会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　黄建先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、补选薪酬与考核委员会委员的情况

　　2025年11月18日，公司召开第四届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选黄建先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日

　　附件：职工代表董事简历

　　黄建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历。2018年1月至2022年7月，担任青岛中能集团有限公司董事长助理、青岛海牛足球俱乐部有限公司总经理。2022年12月至今，担任公司行政副总；2024年7月至今，担任公司董事、副总经理。

　　截至目前，黄建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002899          证券简称：英派斯          公告编号：2025-046

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第四届董事会2025年第六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第六次会议于2025年11月18日下午15:05在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长、总经理刘洪涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，与会董事一致通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

　　根据公司实际情况，结合董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，经审议，董事会同意选举黄建先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-045）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日

　　附件：候选人简历

　　黄建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历。2018年1月至2022年7月，担任青岛中能集团有限公司董事长助理、青岛海牛足球俱乐部有限公司总经理。2022年12月至今，担任公司行政副总；2024年7月至今，担任公司董事、副总经理。

　　截至目前，黄建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。