湖南梦洁家纺股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份            公告编号：2025-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席的情况：

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2025年11月18日15:00。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

　　2、 会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

　　3、 会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4、 会议召集人：董事会。

　　5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。

　　6、 会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共115人，代表有表决权的股份195,872,155股，占公司股份总数的26.19%。

　　（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份167,720,680股，占公司股份总数的22.43%。

　　（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共108人，代表有表决权的股份28,151,475股，占公司股份总数的3.76%。

　　7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意195,805,955票，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为27,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意28,025,575票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的99.76%；反对38,800票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的0.14%；弃权27,400票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。

　　2、 审议通过《关于注册资本变更等修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意28,020,575票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的99.75%；反对38,800票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的0.14%；弃权32,400票，占参加会议中小投资者有效表决股份数的0.12%。

　　该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　6、 审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　7、 审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　8、 审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　9、 审议通过《关于将＜对外投资及担保管理制度＞修订为＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　10、 审议通过《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　11、 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　12、 审议通过《关于修订＜防范大股东及关联方资金占用专项制度＞的议案》

　　表决结果：同意195,800,955票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对票为38,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票为32,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　三、 律师出具的法律意见书

　　1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、 律师姓名：杨可鑫、邝可怡

　　3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月19日