永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十六次临时会议决议 公告

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2025-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月14日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十六次临时会议的通知。2025年11月18日，公司第五届董事会第二十六次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的议案》。

　　为进一步优化公司产业结构，提高上市公司发展质量，同意公司在产权交易所公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权。并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2025-062号）。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届董事会第二十六次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2025-061

　　永和流体智控股份有限公司

　　第五届监事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年11月14日以电话方式向全体监事发出召开第五届监事会第二十次临时会议的通知。2025年11月18日，公司第五届监事会第二十次临时会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席仲恒女士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的议案》。

　　监事会认为：公司通过拟公开挂牌转让全资孙公司昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权，目的是为进一步优化公司产业结构，提高上市公司发展质量，符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。承担本次交易审计、评估工作的中介机构具有证券期货相关业务资格，本次交易的审计、评估机构及其经办人员与公司没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行审计以及估值符合客观、公正、独立的原则和要求。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2025-062号）。

　　三、 备查文件

　　《永和智控第五届监事会第二十次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司监事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：002795                                证券简称：永和智控                       公告编号：2025-062

　　永和流体智控股份有限公司关于拟

　　公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司

　　100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”、“永和智控”）拟公开挂牌转让全资孙公司昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称“昆明医科”）100%股权，首次挂牌底价不低于3,592.77万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

　　2、 本次交易已经公司第五届董事会第二十六次临时会议、第五届监事会第二十次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　1、 为进一步优化公司产业结构，提高上市公司发展质量，公司拟在产权交易所（以下简称“产交所”）公开挂牌转让全资孙公司昆明医科100%股权。银信资产评估有限公司对公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）拟股权转让涉及的昆明医科股东全部权益进行了评估，截至评估基准日2025年7月31日，昆明医科经审计的净资产为3,245.39万元，评估后的股东全部权益价值为3,592.77万元。公司参考评估结果，确定公开挂牌转让昆明医科100%股权的首次挂牌底价不低于3,592.77万元。本次交易完成后，公司将不再持有昆明医科股权，昆明医科不再纳入公司合并报表范围。

　　2、 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

　　3、 本次交易前十二个月内，公司在产权交易所公开挂牌转让控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司95%股权（首次挂牌价格为2,767.64万元）、凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权（首次挂牌价格为936.53万元）、西安医科肿瘤医院有限公司73%股权及成都永和成对西安医科肿瘤医院有限公司的1,493.50万元债权（首次挂牌价格为1,493.50万元）。公司于2025年11月18日召开第五届董事会第二十六次临时会议、第五届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的议案》，同意公司在产交所公开挂牌转让昆明医科100%股权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　4、 为此次公开挂牌转让事项的推进所需，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次拟在产交所公开挂牌转让昆明医科100%股权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况将以最终成交为准。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的情况

　　1、企业名称：昆明医科肿瘤医院有限公司

　　2、统一社会信用代码：91530000MA6KU1A49U

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册地址：昆明市滇池路1199号

　　5、成立日期：2017年7月12日

　　6、注册资本：5298.77951万人民币

　　7、法定代表人：郭琪

　　8、经营范围： 综合医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：

　　10、是否为失信被执行人：否

　　11、交易标的权属情况：本次交易标的为公司持有的昆明医科100%股权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二） 主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述主要财务数据均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。

　　（三） 审计情况

　　符合《证券法》规定的、从事过证券服务业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对昆明医科2024年至2025年7月的财务数据进行了审计，并出具了信会师报字[2025]第ZF11199号审计报告。

　　（四） 评估情况

　　银信资产评估有限公司对公司全资子公司成都永和成拟股权转让涉及的昆明医科股东全部权益进行了评估，出具了《成都永和成医疗科技有限公司拟转让股权涉及的昆明医科肿瘤医院有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（银信评报字（2025）第C00129号），评估基准日：2025年7月31日，评估范围：昆明医科截至评估基准日的全部资产和负债，评估方法：资产基础法，评估结论：于评估基准日，委估股东全部权益的市场价值评估值为3,592.77万元（大写为人民币叁仟伍佰玖拾贰万柒仟柒佰元整），评估增值347.38万元，增值率10.70%。

　　（五） 其他情况说明

　　出售昆明医科股权将导致公司合并报表范围变更，截至目前公司不存在为昆明医科提供担保、委托其理财的情况。交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为昆明医科经营提供财务资助的情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　本次交易通过公开挂牌转让方式进行，交易对手方和最终交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定，目前尚未签署交易协议。公司将在确定交易对手方后签署正式的股权转让合同，并履行信息披露义务。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，本次出售资产所得款项将用于公司日常生产经营。

　　六、 授权情况

　　为此次公开挂牌转让事项的推进所需，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

　　七、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次公开挂牌转让昆明医科100%股权目的为优化公司产业结构，提高上市公司发展质量。如本次交易顺利完成，公司将不再持有昆明医科股权，昆明医科将不再纳入公司合并财务报表范围。

　　八、风险提示

　　1、本次交易通过公开挂牌方式进行，尚无法判断是否构成关联交易。

　　2、昆明医科肿瘤医院有限公司、达州医科肿瘤医院有限公司、凉山高新肿瘤医院有限公司、西安医科肿瘤医院有限公司公开挂牌转让，存在多次降价无人摘牌的可能，敬请投资者注意投资风险。

　　3、公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　九、备查文件

　　1、《永和智控第五届董事会第二十六次临时会议决议》；

　　2、《永和智控第五届监事会第二十次临时会议决议》；

　　3、《昆明医科肿瘤医院有限公司审计报告》（信会师报字[2025]第ZF11199号）；

　　4、《成都永和成医疗科技有限公司拟股权转让涉及的昆明医科肿瘤医院有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（银信评报字（2025）第C00129号）；

　　5、《上市公司交易情况概述表》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年11月18日