泰晶科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603738         证券简称：泰晶科技         公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。议案1为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；议案2为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。议案1为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：吕军旺、陈颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

　　证券代码：603738         证券简称：泰晶科技         公告编号：2025-052

　　泰晶科技股份有限公司

　　关于公司非独立董事辞职

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中设职工代表董事1名。因此，公司对董事会成员结构进行调整。公司于2025年11月20日收到董事黄大勇先生提交的书面辞职报告。同日，公司召开职工代表大会，解除职工代表监事的职务并选举黄大勇先生为职工代表董事。现将相关情况公告如下：

　　一、董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　公司于2025年11月20日收到董事黄大勇先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，黄大勇先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，该辞职报告自送达公司之日起生效。除辞任非独立董事职务外，黄大勇先生在公司担任的其他职务不变。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）《公司章程》等相关规定，黄大勇先生辞去公司非独立董事不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

　　二、解除职工代表监事和选举职工代表董事情况

　　公司于2025年11月20日召开了职工代表大会，审议通过如下事项：

　　（一）解除张家豪先生职工代表监事的职务

　　为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会。公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会已审议通过取消监事会的议案。故解除张家豪先生职工代表监事的职务。

　　（二）选举黄大勇先生为公司第五届董事会职工代表董事

　　在充分了解黄大勇先生的教育背景、职业经历及工作表现等综合情况的基础上，与会职工代表一致同意选举黄大勇先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司第五届董事会其他6名在任董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　黄大勇先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2025年11月21日

　　附件：简历

　　黄大勇先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至今，历任公司技术中心主任、总经理助理、企业发展部主任；2024年5月至今，任公司董事；2025年11月11日，任武汉润晶汽车电子有限公司董事。