云南铝业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：000807                     证券简称：云铝股份                 公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　（二）股东会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会。

　　2025年11月20日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间为：2025年12月9日（星期二）上午10:00

　　2.网络投票时间为：2025年12月9日上午09:15-下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月9日上午09:15-下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年12月2日（星期二）

　　（七）参加人员

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2025年12月2日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东会表决的提案名称

　　表一 本次股东会提案编码示例表

　　（二）披露情况

　　上述议案的具体内容详见2025年11月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告》等相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

　　（二）登记时间：2025年12月8日（星期一）上午08:00-12:00；下午13:00-17:00。

　　（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。

　　（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2，须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

　　2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持有个人股东授权委托书（见附件2）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

　　3.QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（五）会议联系方式：

　　联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

　　邮政编码：650502

　　联系人：王冀奭  张斌  肖伟      联系电话：0871—67455923

　　传真：0871—67455605      电子邮箱：stock@ylgf.com

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　云南铝业股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年11月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360807

　　2.投票简称：云铝投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.本次股东会仅审议一项议案，不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间: 2025年12月9日的交易时间，即上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月9日（现场股东会召开当日）上午09:15，结束时间为2025年12月9日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1.委托人姓名（名称）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　2.受托人姓名（名称）：                    身份证号码：

　　3.对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

　　没有明确投票指示的，由受托人按自己的意愿行使表决权。

　　4.授权委托书签发日期：              有效期限：

　　5.委托人签名（或盖章）：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　本次股东会提案表决意见示例表

　　注：请对上述事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                 公告编号：2025-044

　　云南铝业股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近日收到

　　冀树军先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动，冀树军先生辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，冀树军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，冀树军先生未持有公司股份。

　　冀树军先生担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责、改革创新，为公司持续打造绿色低碳一流铝企业标杆和推动公司高质量发展做出了大量卓有成效的工作。在此，公司董事会对冀树军先生做出的杰出贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年11月20日

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                  公告编号：2025-045

　　云南铝业股份有限公司第九届董事会

　　第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议通知于2025年11月19日（星期三）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2025年11月20日（星期四）以通讯表决方式召开。

　　（三）会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

　　（四）公司第九届董事会第十八次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于推举黄力先生代行公司董事长职责的议案》

　　因工作变动，冀树军先生辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。为保证公司及董事会的正常运作，根据《公司法》及云铝股份《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意由董事黄力先生代行公司董事长及法定代表人职责，代行期限自董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于补选张得教先生为公司董事的预案》

　　根据工作需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张得教先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意张得教先生经公司股东会选举为非独立董事后担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。张得教先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司董事的相应资格和能力。张得教先生简历附后。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于2025年12月9日（星期二）召开公司2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）公司董事会提名委员会决议。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2025年11月20日

　　附件：张得教先生简历

　　张得教，男，汉族，1972年6月生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任兰州铝业股份有限公司电解二厂四车间主任；中国铝业股份有限公司兰州分公司电解二厂副厂长（主持工作）、电解二厂厂长、生产运行部经理、副总经理；中国铝业股份有限公司连城分公司副总经理；兰州铝业有限公司副总经理，中国铝业股份有限公司连城分公司党委书记、总经理；兰州铝业有限公司副总经理，兰州连城铝业有限责任公司董事、总经理，中国铝业股份有限公司连城分公司党委书记、总经理；兰州铝业有限公司副总经理，中国铝业股份有限公司连城分公司党委书记、总经理，兰州连城铝业有限责任公司总经理；兰州铝业有限公司党委书记、执行董事，兰州铝厂有限公司执行董事。现任云南铝业股份有限公司党委书记。

　　张得教先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。目前，张得教先生未持有公司股票。