白银有色集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：601212     证券简称：白银有色    公告编号：2025-临067号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月8日 15点00分

　　召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月8日

　　至2025年12月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》。本次股东会会议资料将于股东会召开5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理参会登记手续；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、股东授权委托书（见附件）办理参会登记手续。

　　（三）登记地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。

　　（四）登记时间：2025年12月8日（下午14:30-15:00）

　　（五）联系电话：0943-8812047传真：0943-8811778联系人：尹琪

　　六、 其他事项

　　（一）股东出席股东会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2025年11月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　白银有色集团股份有限公司：

　　兹委托　　　       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2025—临066号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知。公司第五届董事会第二十九次会议于2025年11月21日以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年度经理层经营业绩考核和薪酬兑现的提案》

　　根据公司经营业绩考核及薪酬管理等相关制度，结合公司2024年度生产经营完成情况，形成2024年度经理层经营业绩考核和薪酬兑现的方案。

　　本提案已经公司2025年第三次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　1.李志磊的薪酬

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本人对其薪酬回避表决。

　　2.孙茏的薪酬

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　3.杨成渊的薪酬

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　4.殷勤生的薪酬

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　5.麻在生的薪酬

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　6.张玺的薪酬

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　7.赵天秀的薪酬

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　8.韩国生的薪酬

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　9.吴贵毅的薪酬

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于与五矿国创公司、金川集团合资设立科技公司的提案》

　　为加快科技成果转化，实现创新资源的高效集聚与开放共享，促进公司产业升级，公司拟与五矿集团国创中心科技（湖南）有限公司（简称五矿国创公司）、金川集团股份有限公司（简称金川集团）合资设立五矿金川红鹭国创科技（甘肃）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本1亿元人民币，五矿国创公司拟出资5100万元，持股51%；金川集团拟出资3400万元，持股34%，公司拟出资1500万元，持股15%。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案已经公司2025年第五次董事会战略委员会会议审议通过。

　　（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站披露的公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2025年11月22日