云南煤业能源股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年11月21日

　　(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席6人，董事莫秋实先生因工作原因未列席本次会议；

　　2、 公司财务总监兼董事会秘书戚昆琼女士、副总经理邱光伟先生、副总经理胡永先生，总法律顾问、首席合规官李宏武先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《为全资子公司提供担保》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘书含、李妍

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月22日

　　● 上网公告文件

　　云南煤业能源股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见。

　　● 报备文件

　　云南煤业能源股份有限公司2025年第五次临时股东会决议。

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2025-061

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第十届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次临时会议于2025年11月21日以现场和通讯表决方式召开，会议通知及资料于2025年11月18日以电子邮件方式传送给董事会全体董事。本次会议由董事长李树雄先生主持召开，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张，其中董事莫秋实先生以通讯方式参会表决。公司财务总监兼董事会秘书戚昆琼女士，副总经理邱光伟先生、胡永先生，首席合规官、总法律顾问李宏武先生列席本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于修订《公司董事会授权管理办法》的议案。

　　会议同意修订《公司董事会授权管理办法》，修订后的《公司董事会授权管理办法》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月22日