王力安防科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2025-084

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次符合解除限售条件的激励对象人数：211人，其中首次授予部分208人，预留授予部分4人，首次及预留授予重叠人数1人。

　　●本次可解除限售的限制性股票数量：285.375万股，约占公司目前总股本的0.64%。其中：首次授予部分可解除限售的限制性股票数量为279.625万股，占目前公司总股本的0.63%；预留授予部分可解除限售的限制性股票数量为5.75万股，占目前公司总股本的0.01%。

　　●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关公告，敬请投资者注意。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期除限售条件成就的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2024年6月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　2、2024年6月24日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》。

　　3、2024年6月25日至2024年7月4日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年7月5日，公司监事会披露了《王力安防监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公告编号：2024-036）。

　　4、2024年7月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2024年7月12日，公司披露了《王力安防内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年7月30日作为首次授予日，向287名激励对象首次授予1,756万股限制性股票，授予价格为3.76元/股。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　6、2024年9月5日，公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予登记手续，首次实际授予限制性股票数量为1,170.50万股。

　　7、2024年9月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以2024年9月25日作为预留授予日，向5名激励对象授予预留部分35.50万股限制性股票，授予价格为3.76元/股，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　8、2024年10月17日，公司完成了2024年限制性股票激励计划预留授予登记手续，预留部分实际授予限制性股票数量为23.00万股。

　　9、2024年11月11日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

　　10、2025年1月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

　　11、2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

　　12、2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

　　13、2025年11月24日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期除限售条件成就的议案》。

　　二、 公司2024年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明

　　根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成，具体情况如下：

　　（一）第一个限售期届满的说明

　　根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期为自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。本激励计划首次授予登记完成之日为2024年9月5日，因此本激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期已于2025年9月5日届满；预留部分登记完成之日为2024年10月17日，因此本激励计划预留授予限制性股票的第一个限售期已于2025年10月17日届满。

　　根据《激励计划》相关规定：“所有限制性股票的持有人（包括通过非交易过户方式获得股票的持有人）在每批次限售期届满之日起的6个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。”因此首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的股票仍须锁定至2026年3月5日方可解除限售；预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的股票仍须锁定至2026年4月17日方可解除限售，届时将由公司统一办理解除限售事宜。

　　（二）本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　综上所述，公司董事会认为2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据2024年第一次临时股东大会的授权，同意为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

　　三、本激励计划第一个解除限售期解除限售的具体情况

　　1、本次申请解除限售的首次授予的激励对象人数为208人，可解除限售的限制性股票数量为279.625万股，占公司目前股本总额的0.63%。具体情况如下：

　　2、本次申请解除限售的预留授予的激励对象人数为4人，可解除限售的限制性股票数量为5.75万股，占公司目前股本总额的0.01%。具体情况如下：

　　四、 董事会薪酬与考核委员会意见

　　经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定；公司层面业绩考核要求等其他解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符。因此建议公司为符合解除限售条件的激励对象办理相应的限制性股票解除限售事宜。

　　五、 法律意见书结论性意见

　　截至本法律意见书出具日，王力安防已就本次解除限售取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定；本次解除限售的条件已成就，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次解除限售尚需履行相应的信息披露义务，并按照《激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售相关事宜。

　　六、独立财务顾问结论性意见

　　截至报告出具日，公司本期拟解除限售的激励对象符合《激励计划》规定的解除限售所必须满足的条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定。公司本次解除限售尚需按照《管理办法》及《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所、中国结算上海分公司办理相应后续手续。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防         公告编号：2025-083

　　王力安防科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第二十九次会议通知于2025年11月19日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年11月24日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、关于审议公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　2、关于2024年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防关于2024年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：2025-084。

　　表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　董事应敏作为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2025年11月25日