贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会2025年第十一次临时会议 决议公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份      编号：临2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第十一次临时会议于2025年11月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于调整公司内部管理机构的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为优化公司物资采购和仓储供应管理工作，会议同意将公司物资采购部业务及全体人员划入贵州盘江精煤股份有限公司物资管理分公司统一管理。

　　二、关于向盘江（普定）发电有限公司增加投资的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-056）。

　　为满足项目建设资金需求，会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江（普定）发电有限公司增加投资133,400万元，认缴其新增注册资本133,400万元，用于贵州能源普定电厂项目建设，增资资金按项目建设进度分阶段出资到位，当增资资金有结余时，可将结余资金用于主业其他投资项目。

　　本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2025年11月24日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份      编号：临2025-056

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于向盘江（普定）发电有限公司

　　增加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　增资标的名称：盘江（普定）发电有限公司（以下简称“普定发电公司”）。

　　增资金额：133,400万元。

　　一、增资情况概述

　　（一）增资基本情况

　　普定发电公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。经公司第七届董事会2025年第二次临时会议和公司2025年第一次临时股东会审议通过，由普定发电公司投资建设贵州能源普定电厂项目，项目总投资为666,994万元。为了满足项目建设需要，按照不低于20%的项目资本金要求，公司拟向普定发电公司增加投资133,400万元。

　　（二）本次增资事项决策程序

　　公司第七届董事会2025年第十一次临时会议于2025年11月24日以通讯方式召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江（普定）发电有限公司增加投资的议案》（详见公司公告：临2025-055）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

　　二、普定发电公司概况

　　（一）普定发电公司基本情况

　　1.公司名称：盘江（普定）发电有限公司

　　2.成立时间：2022年4月29日

　　3.注册资本：100,000万元

　　4.法定代表人：开双龙

　　5.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；热力生产和供应；铁路运输辅助活动；站用加氢及储氢设施销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6.股权结构：公司持有普定发电公司100%的股权。

　　7.财务状况：截至2025年6月30日，普定发电公司资产总额570,295.84万元，负债总额470,567.33万元，净资产99,728.51万元，资产负债率为82.51%。2025年1-6月，普定发电公司营业收入116,572.19万元，净利润7,268.88万元（以上数据未经审计）。

　　（二）投资项目情况

　　普定发电公司投资建设贵州能源普定电厂项目，项目总投资666,994万元，建设2×660MW高效二次再热超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气除尘、脱硫、脱硝装置等配套项目，计划工期25个月，该项目已取得贵州省能源局《关于普定电厂项目核准的批复》和《省国资委关于同意能源集团自主实施贵州能源普定电厂项目的批复》（详见公司公告：临2025-008）。

　　三、增资方案主要内容

　　（一）增资方式

　　根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

　　（二）增资金额

　　公司拟以货币方式出资133,400万元，认缴普定发电公司新增注册资本133,400万元，增资资金按项目建设进度分阶段出资到位。增资完成后，普定发电公司注册资本为233,400万元，公司仍持有其100%股权。

　　（三）增资用途

　　本次增资主要用于投资建设贵州能源普定电厂项目，包括但不限于项目三大主机采购款、EPC工程款、征地搬迁款及其他费用等。当增资资金有结余时，可将结余资金用于主业其他投资项目。

　　四、对公司的影响

　　1.本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，根据项目建设进度分阶段出资到位。本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的12.80%，无需提交公司股东会审议。增资完成后，公司仍持有普定发电公司100%股权。

　　2.本次增加投资用于贵州能源普定电厂项目建设，符合公司结构调整、绿色转型和高质量发展要求，助力地区经济发展和能源保供；符合行业发展趋势及公司发展战略，有利于加快推动清洁高效煤电建设，延伸煤炭产业链条，深入推进公司“煤电一体化”发展，提高核心竞争力和抗风险能力。

　　五、备查文件

　　1.盘江股份第七届董事会2025年第十一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月24日