河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688626        证券简称：翔宇医疗        公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，现场出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议，公司财务总监金宏峰先生现场列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　2.01、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份数量的三分之二以上通过；议案2.01、议案2.02均获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份数量的三分之二以上通过。

　　2、其他议案均获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份数量的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：黄雅程、韩宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　证券代码：688626         证券简称：翔宇医疗        公告编号：2025-057

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司关于

　　选举第三届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年11月24日召开职工代表大会，同意选举李治锋先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

　　2025年11月25日

　　附件：

　　第三届董事会职工代表董事简历

　　李治锋，男，汉族，1986年出生，本科学历，材料物理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2014年4月任安阳市科能电站锅炉部件有限公司总经理助理；2014年5月至2021年7月先后任公司人力资源部主管、行政部部长；2021年7月至今任公司研发中心副总监兼技术市场部部长、保密办主任，2018年12月至2025年11月任公司监事会主席。

　　截至目前，李治锋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。