蓝黛科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002765             证券简称：蓝黛科技           公告编号：2025-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年11月24日14:50召开，会议召开具体情况如下：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月24日（星期一）14:50

　　（2）网络投票时间：2025年11月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月24日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月24日09:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　3、会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长朱俊翰先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共801名，代表公司股份数量为7,941,533股，占公司股本总数的1.2178%，其中出席现场会议的股东及股东代理人计4名，代表公司股份数量为203,000股，占公司有表决权股份总数的0.0311%；通过网络投票的股东及股东代理人计797名，代表公司股份数量为7,738,533股，占公司有表决权股份总数的1.1867%。

　　本次股东大会现场出席及参加网络投票表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共799名，代表公司股份数量为7,741,533股，占公司有表决权股份总数的1.1871%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会；公司邀请的上海正策（重庆）律师事务所金尚舆律师、孙文娟律师列席了本次股东大会。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过决议如下：

　　1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意6,637,533股，占出席会议有表决权股份数的83.5800%；反对986,900股，占出席会议有表决权股份数的12.4271%；弃权317,100股，占出席会议有表决权股份数的3.9929%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意6,437,533股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的83.1558%；反对986,900股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的12.7481%；弃权317,100股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的4.0961%。

　　本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海正策（重庆）律师事务所金尚舆律师、孙文娟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海正策（重庆）律师事务所出具的《法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2025年11月24日

　　证券代码：002765          证券简称：蓝黛科技          公告编号：2025-078

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于控股股东股份协议转让完成过户登记

　　暨公司控制权发生变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到朱堂福先生、安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称“江东产投”）通知，朱堂福先生向江东产投协议转让公司股份事项已完成股份过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东由朱堂福先生变更为江东产投，公司实际控制人由朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生变更为马鞍山市人民政府。现将具体情况公告如下：

　　一、本次协议转让概述

　　2025年07月09日，公司控股股东朱堂福先生作为转让方、熊敏女士和朱俊翰先生作为保证人，与江东产投签署了《关于转让方朱堂福与受让方安徽江东产业投资集团有限公司及保证人熊敏、朱俊翰之股份转让协议》。朱堂福先生拟向江东产投转让其持有的公司117,383,000股股份，占公司总股本的18%。本次股份转让价格为11.48元/股，转让价款合计为人民币1,347,556,840元。

　　同日，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与江东产投签署了《表决权放弃协议》，约定自股份交割日起，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生无条件且不可撤销地放弃行使所持有的公司全部股份（包括朱堂福先生所持剩余8,877,320股股份、熊敏女士所持65,600股股份、朱俊翰先生所持74,665,600股股份）所对应的表决权，弃权期限自股份交割日起，至江东产投或其控制的主体不再持有公司股份之日或者朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生合计持股比例低于8%且与江东产投的持股比例差距大于10%的情形发生孰早之日止。若本次权益变动事项实施并完成，公司控股股东及实际控制人将发生变更，公司控股股东将由朱堂福先生变更为江东产投，公司实际控制人将由朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生变更为马鞍山市人民政府。

　　本次股份协议转让事项已取得安徽省国资委批复、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

　　上述具体内容请详见公司分别于2025年07月10日、2025年07月15日、2025年09月16日、2025年10月20日登载于指定信息披露媒体的《关于控股股东、实际控制人签署＜股份转让协议＞＜表决权放弃协议＞暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-049）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于收到安徽省国资委批复暨公司控制权拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2025-061）、《关于收到＜经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书＞暨公司控制权拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2025-064）。

　　二、股份过户情况

　　本次股份协议转让事项通过深圳证券交易所合规性审核确认后，转让双方办理了相关股份过户登记手续，并于今日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年11月21日。

　　本次股份转让过户登记前后，各方持有公司股份及表决权情况如下：

　　三、控股股东、实际控制人变更情况

　　本次股份协议转让已完成股份过户登记，江东产投持有公司117,883,000股股份及对应表决权，占公司总股本的18.08%，成为公司控股股东，公司实际控制人变更为马鞍山市人民政府。

　　控股股东基本情况如下：

　　公司名称：安徽江东产业投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91340500MA2MUECL0N

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘佳莉

　　成立日期：2016年04月12日

　　营业期限：2016年04月12日至无固定期限

　　注册资本：250,000万元

　　实缴资本：250,000万元

　　注册地址：马鞍山市花山区金溪路456号（2号楼11层）

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：江东控股集团有限责任公司持有其100%股权

　　实际控制人：马鞍山市人民政府

　　四、其他说明

　　1、本次股份协议转让事项不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在违反相关承诺的情形。

　　2、本次股份协议转让完成后，交易各方须严格遵守在股份转让事项中所作出的相关承诺以及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。

　　3、本次股份转让不会对公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；

　　2、深圳证券交易所要求提供的其他资料。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2025年11月24日