中原环保股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2025-70

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会未出现新增、修改、否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况

　　（1）召开时间：

　　①现场会议时间：2025年11月24日15:00

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票时间为2025年11月24日9:15至15:00。

　　（2）现场会议召开地点：公司本部会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：梁伟刚先生

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加投票的股东（代理人）共计69人，代表股份763,323,934股，占公司股份总数的78.3150%。

　　①现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东（代理人）共计2人，代表股份733,256,544股，占公司股份总数的75.2301%。

　　②网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计67人，代表股份30,067,390股，占公司股份总数的3.0848%。

　　③参加投票的中小股东情况

　　参加投票的中小股东（代理人）共计67人，代表股份30,067,390股，占公司股份总数的3.0848%。

　　（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　1.00《关于修订＜公司章程＞及公司相关制度的议案》（需逐项表决）

　　1.01《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意758,147,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3218%；反对5,176,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6781%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,890,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7824%；反对5,176,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2156%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0020%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

　　1.02《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意762,969,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9536%；反对353,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,712,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8213%；反对353,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1744%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　本议案审议通过。

　　1.03《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意762,969,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9536%；反对353,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,712,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8213%；反对353,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1744%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　本议案审议通过。

　　1.04《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意762,969,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9536%；反对353,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,712,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8213%；反对353,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1744%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　本议案审议通过。

　　1.05《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意762,969,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9536%；反对353,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,712,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8213%；反对353,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1744%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　本议案审议通过。

　　1.06《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意762,969,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9536%；反对353,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,712,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8213%；反对353,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1744%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　本议案审议通过。

　　1.07《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意762,969,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9536%；反对353,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,712,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8213%；反对353,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1744%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　本议案审议通过。

　　2.00《关于制订＜董事及高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意762,969,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9536%；反对353,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,712,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8213%；反对353,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1744%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　本议案审议通过。

　　3.00《关于调整公司治理结构的议案》

　　总表决情况：

　　同意762,969,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9536%；反对353,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,712,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8213%；反对353,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1744%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　本议案审议通过。

　　4.00《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意762,969,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9536%；反对353,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,712,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8213%；反对353,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1744%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所的名称：北京浩天（郑州）律师事务所

　　2、律师姓名：刘丽勤、姚东俊

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中原环保股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

　　2、北京浩天（郑州）律师事务所关于中原环保股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月二十四日