绿康生化股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002868            证券简称：*ST绿康            公告编号：2025-127

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025年第四次临时股东会于2025年11月24日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计136人，代表股份90,432,699股，占公司总股本的58.1876%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份49,123,692股，占公司总股本的31.6079%；通过网络投票出席会议的股东131人，代表股份41,309,007股，占公司总股本的26.5797%。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、监事、董事会秘书代行人赖潭平出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议表决情况及关联股东情况

　　（一）关联股东情况

　　议案1需回避表决的关联股东及关联关系为：

　　1、出席的关联股东

　　出席现场会议的股东中，股东上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）为本次控制权变更交易方之一，股东赖潭平为康怡投资的实际控制人；通过网络投票出席会议的股东中，股东上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）为控制权变更交易方之一，即本次提供借款的股东的部分股份来源于康怡投资和长鑫贰号，根据谨慎性原则认定为议案1关联股东。

　　上述关联股东所持表决权股份数量合计56,619,052股（按照股权登记日所持股份数量），对议案1回避表决。

　　2、未出席的关联股东

　　股东赖建平为赖潭平之胞弟，即交易方之一的实际控制人关系密切的家庭成员；股东杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）均为控制权变更的部分交易方，根据谨慎性原则认定为议案1的关联股东。

　　（二）议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意33,535,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1778％；反对233,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6897％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325％。

　　中小股东总表决情况：同意9,947,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2814％；反对233,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2805％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4381％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：同意90,154,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6926％；反对233,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495％。

　　中小股东总表决情况：同意9,947,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2814％；反对233,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2805％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4381％。

　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

　　3.01、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：同意90,153,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913％；反对233,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。

　　中小股东总表决情况：同意9,946,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2697％；反对233,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2805％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4498％。

　　本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3.02、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：同意90,153,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913％；反对233,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。

　　中小股东总表决情况：同意9,946,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2697％；反对233,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2805％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4498％。

　　本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3.03、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况：同意90,153,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913％；反对233,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。

　　本子议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　3.04、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意90,154,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6926％；反对233,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495％。

　　本子议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　3.05、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意90,151,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对235,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2604％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。

　　本子议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　3.06、《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意90,153,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913％；反对233,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。

　　本子议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　3.07、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意90,153,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913％；反对233,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。

　　本子议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　3.08、《关于修订＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意90,153,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913％；反对233,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。

　　本子议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　3.09、《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意90,153,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913％；反对233,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。

　　本子议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　3.10、《关于修订＜商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意90,154,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6926％；反对233,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495％。

　　本子议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　3.11、《关于修订＜外汇期货套期保值业务内部控制和风险管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意90,154,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6926％；反对233,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495％。

　　本子议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　4、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　总表决情况：同意90,153,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913％；反对234,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2592％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495%。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　蔡文武先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　三、律师见证情况

　　本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、余子沁律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2025 年 11 月 24 日

　　证券代码：002868            证券简称：*ST绿康            公告编号：2025-128

　　绿康生化股份有限公司

　　关于完成独立董事补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）独立董事王双女士因个人原因，已申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。王双女士在公司股东会选举出新任独立董事之前，切实履行了公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2025年11月13日召开了第五届董事会第二十五次（临时）会议，于2025年11月24日召开了2025年第四次临时股东会，分别审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。蔡文武先生当选为公司第五届董事会独立董事，并担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东会决议通过之日起计算，至第五届董事会任期届满时止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　蔡文武先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事王双女士的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　王双女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2025 年 11 月 24 日