深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002256           证券简称：兆新股份          公告编号：2025-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年11月26日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2025年11月21日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》同步废止，并对现行《公司章程》部分条款进行修订。同时提请公司股东大会授权公司董事会或董事会指定人员办理工商变更登记等相关手续。

　　修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，在股东大会未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订＜公司章程＞及修订并新增部分内部治理制度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、会议逐项审议通过了《关于修订并新增公司部分内部治理制度的议案》；

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关内部治理制度，并结合公司的实际情况及需求，修订并新增了部分内部治理制度。

　　子议案2.01：修订《董事会议事规则》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.02：修订《股东大会议事规则》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.03：修订《对外担保管理办法》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.04：修订《募集资金管理制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.05：修订《独立董事工作制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.06：修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.07：修订《关联交易决策制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.08：新增《董事离职管理制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.09：修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.10：修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.11：修订《董事会审计委员会工作细则》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.12：修订《董事会战略委员会工作细则》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.13：修订《信息披露制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.14：修订《内部审计制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.15：修订《重大事项内部报告制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.16：修订《总经理工作细则》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.17：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.18：修订《独立董事年报工作制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.19：修订《审计委员会年报工作规程》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.20：修订《投资者关系管理制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.21：修订《财务会计负责人管理制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.22：修订《投资决策程序与规则》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.23：修订《子公司管理办法》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.24：修订《总经理办公会议事规则》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.25：修订《高管人员薪酬与绩效管理办法》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.26：修订《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.27：修订《内幕信息知情人登记制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.28：修订《董事会秘书工作制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.29：修订《委托理财管理制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.30：修订《货币资金管理制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.31：修订《收款管理制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.32：修订《会计师事务所选聘制度》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.33：新增《外汇套期保值业务管理办法》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　子议案2.34：新增《市值管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关制度。

　　以上子议案2.06和子议案2.25已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。子议案2.01至2.08尚需提交公司股东大会审议。其中，子议案2.01和2.02应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2025年12月12日下午14:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东大会。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月二十七日

　　证券代码：002256                  证券简称：兆新股份             公告编号：2025-070

　　深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议决定于2025年12月12日（星期五）14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东会届次：2025年第五次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月12日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月8日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年12月8日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

　　2、登记时间：2025年12月11日（8:30～12:00和14:00～17:30）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层），信函请注明“股东大会”字样。

　　4、会务联系方式

　　联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层

　　联系人：赵晓敏

　　联系电话：0755-86922889   86922886

　　联系传真：0755-86922800

　　电子邮箱：dongsh@szsunrisene.com

　　邮编：518063

　　5、其他事项

　　（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月12日的交易时间，即9:15～9:25；9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日9:15，结束时间为2025年12月12日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　2025年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席2025年12月12日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持股数：                       委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　受托日期及有效期限：