北京中科三环高技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000970               证券简称：中科三环               公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2025年11月26日 下午2：30；

　　网络投票时间：2025年11月26日；

　　其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日上午9：15至2025年11月26日下午3：00的任意时间。

　　（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：  公司董事会

　　（5）主持人：  董事长兼代理总裁赵寅鹏先生

　　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份392,953,811股，占公司有表决权股份总数的32.6491%；通过网络投票出席会议的股东766人，代表有表决权的股份30,973,043股，占公司有表决权股份总数的2.5734％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（二）表决结果：

　　1、关于2024年度董事、监事薪酬分配方案的议案

　　审议结果：通过。

　　2、关于修订《公司章程》及部分制度的议案

　　（1）《公司章程》

　　审议结果：通过。

　　（2）《股东会议事规则》

　　审议结果：通过。

　　（3）《董事会议事规则》

　　审议结果：通过。

　　（4）《关联交易管理办法》

　　审议结果：通过。

　　（5）《对外投资管理办法》

　　审议结果：通过。

　　（6）《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过。

　　3、关于废止《监事会议事规则》的议案

　　同意公司取消监事会并废止《监事会议事规则》。

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　　2、律师姓名：李菊霞、郭雯

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2025年11月27日

　　证券代码：000970               证券简称：中科三环               公告编号：2025-054

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第九届董事会2025年第六次临时会议

　　决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第六次临时会议通知于2025年11月20日以电子邮件等方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2025年11月26日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事栗博先生、钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。

　　4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、关于聘任公司副总裁的议案

　　公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，同意公司取消监事会，因此张志辉先生所担任的监事会主席职务自然免职。经公司第九届董事会研究，同意聘任张志辉先生为公司副总裁（简历附后），任期自第九届董事会2025年第六次临时会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、关于制订《工资总额管理实施细则》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、关于修订《资产减值准备计提与损失处理的内部控制制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月27日

　　附件：

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　张志辉先生：1972年10月出生，工学硕士，管理学硕士，高级工程师。曾任本公司行政总监、监事会主席。

　　张志辉先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。