绿康生化股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告

　　证券代码：002868        证券简称：*ST绿康       公告编号：2025-131

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告出具了带与持

　　续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告；

　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

　　3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年11月26日召开的第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　3、业务信息

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元，上市公司审计收费8.54亿元，挂牌公司审计收费0.94亿元。

　　2024年度本公司同行业上市公司审计客户43家，上年度本公司同行业挂牌公司审计客户15家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人沈利刚近三年从业情况：

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：李晶

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：钟建栋

　　2、独立性和项目组成员诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、审计收费

　　2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所有关资格证照、诚信记录以及相关信息进行了审查，认为立信会计师事务所为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，符合独立性要求，因此同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第二十六次（临时）会议以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》；

　　2、《审计委员会第八次会议决议》；

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2025 年 11 月 26 日

　　证券代码：002868        证券简称：*ST绿康       公告编号：2025-130

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年11月26日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2025 年 11 月 26 日