海天水务集团股份公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知

　　证券代码：603759       证券简称：海天股份       公告编号：2025-106

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第七次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月12日   15点00分

　　召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月12日

　　至2025年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体信息请见2025年11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年12月11日

　　（二）登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 公司4楼证券部

　　（三）登记方式：

　　拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间2025年12月11日下午4:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东会”字样。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

　　（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号

　　电话：028-89115006

　　联系人：海天股份证券部

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2025年11月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海天水务集团股份公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603759          证券简称：海天股份       公告编号：2025-107

　　海天水务集团股份公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年12月4日（星期四）13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月27日（星期四）至12月3日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@haitianshuiwu.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月4日（星期四）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、本次说明会的类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年12月4日（星期四）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总裁：费俊杰先生

　　独立董事：李力女士

　　董事会秘书、财务负责人：刘华女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年12月4日（星期四） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月27日（星期四） 至12月3日（星期三） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@haitianshuiwu.com）向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：海天股份证券部

　　电话：028-89115006

　　邮箱：ir@haitianshuiwu.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2025年11月27日

　　证券代码：603759         证券简称：海天股份        公告编号：2025-105

　　海天水务集团股份公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议通知于2025年11月24日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

　　（三）本次会议于2025年11月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事王述华由于工作原因未能出席本次会议。

　　（五）公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　该议案尚需提交股东会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：会计师事务所选聘制度》。

　　（二）审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　该议案尚需提交股东会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：对外提供财务资助管理制度》。

　　（三）审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　该议案尚需提交股东会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：对外捐赠管理制度》。

　　（四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月14日届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名费功全先生、张霞女士、费俊杰先生、蒋沛廷先生、魏山钧先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查。

　　本事项需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第五届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

　　（六）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月14日届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名付永胜先生、李力女士、漆小川先生、沈文忠先生（以姓氏拼音首字母排序，简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

　　本事项需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第五届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

　　（七）审议通过了《关于提请召开2025年第七次临时股东会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-106）。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2025年11月27日

　　附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

　　1、费功全

　　费功全先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。历任四川省第十一届政协委员、成都乐山商会会长、海天股份董事长；现任第十四届全国政协委员、四川省工商联副主席、中国环境科学学会特邀常务理事、四川省光彩事业促进会第五届理事会副会长、成都乐山商会创始会长、海天股份董事等。

　　2、张霞

　　张霞女士，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任乐山市商业银行党委副书记、行长，仁寿民富村镇银行董事长等，现任海天股份党委书记、董事长。

　　3、费俊杰

　　费俊杰先生，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农工民主党党员，本科学历。历任海天股份总裁助理、董事长助理兼资阳海天常务副总经理，现任海天股份董事、总裁、法定代表人。

　　4、蒋沛廷

　　蒋沛廷先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任资阳供排水公司二水厂厂长、副总经理，资阳海天副总经理、总经理，海天股份监事会主席，现任海天股份董事、副总裁。

　　5、魏山钧

　　魏山钧先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北控水务集团大区投资部总经理、大区副总经理、成都北控蜀都投资有限公司董事，现任海天股份副总裁。

　　附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历

　　1、付永胜

　　付永胜先生，1963年9月出生，四川仁寿人，博士，教授，博士生导师，1984年西南交通大学本科毕业，1986年12月西南交通大学硕士研究生毕业留校工作至今，2002年任教授。现为国家环境影响评价专家，中国水污染治理技术及装备专家团专家，四川省委、省人民政府决策咨询委员会专家，四川省环境学会环境工程专业委员会主任，四川省、广东省、成都市环境应急专家，四川省突出贡献专家，西南交通大学原环境科学与工程学院院长，为西南交通大学环境科学与工程学科的形成与发展奠定了基础，做出了巨大贡献，创建了西南交通大学消防工程专业。

　　付永胜教授长期从事水污染控制工程及环境规划、评价与管理方面的研究。主持国家及省部级重大攻关计划项目20余次，主持完成了我国青藏高原首座废水生物处理工程，建成了国内首座应用于实际生产的厌氧氨氧化装置。获国家环境最佳实用技术3次，获省部级二、三等奖3次。发表学术论文70余篇，其中SCI期刊论文30余篇，3篇入选ESI高被引论文；授权专利6项。

　　2、李力

　　李力女士，1970年12月出生，重庆人，西南财经大学会计专业毕业，研究生学历，管理学博士学位，现任西南财经大学财税学院投资经济系专业老师。

　　在校任教期间，先后讲授《国际投资》、《投资经济学》、《项目投融资决策》、《投资专题》、《证券投资学》、《财务管理》、《国有资产管理》等本科课程以及《投资理论与实践》、《企业投融资决策与效益分析》、《财务成本管理》、《投资项目经济评价与仿真实验》、《公共投资理论与实践》研究生课程。

　　1995年至今，在《会计研究》、《财经科学》、《四川财政》、《会计改革与会计研究》等公开刊物上发表论文二十余篇；支持与参著学术专著4部；主持或参与编写书籍5本；主持和参与国家社科基金项目、省哲学社科项目及横向科研项目共计12项。

　　3、漆小川

　　漆小川先生，1983年12月出生，北京国枫律师事务所高级合伙人、内核委员，西南政法大学兼职研究员。2006年开始从事法律工作，主要从事公司改制并首发上市、基金投融资、证券、常年法律顾问、并购重组、破产重整和资产清算等商事法律业务，现为深交所常年法律顾问团成员、重庆市产业引导基金专家顾问，已取得深交所独立董事资格证书。

　　漆小川律师具有较高的法学理论水平和较强的实务操作能力，专长于公司法、证券法、破产法等民商事领域。其先后为多家企业提供国内IPO改制、辅导及股票发行并上市等法律服务；为多家公司在A股借壳上市提供全面法律服务；为深圳证券交易所等十余家上市公司和重要机构提供常年法律顾问服务；承办了多起重大诉讼案件。另其作为国内首批破产管理人从业人员，先后为多家上市公司提供提供破产重整法律服务，并提供资产重组、资产清算法律服务。漆小川律师承办的案件广泛受到有关政府部门、司法机关及当事人的认可和尊重，取得了良好的社会效果。

　　漆小川律师在实践中注重理论学习和总结，先后发表多篇法律专业论文，多次应邀参加国家级法律论坛和研讨会，其中部分论文已出版发行。

　　4、沈文忠

　　沈文忠先生，1968年5月出生，上海交通大学特聘教授、博士生导师，1995年6月在中国科学院上海技术物理研究所获博士学位，2000年获教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，2001年主持国家杰出青年科学基金，2007年起担任上海交通大学太阳能研究所所长，2009年起担任人工结构及量子调控教育部重点实验室主任（2015年、2020年教育部两次考核均获优秀），曾任中国可再生能源学会常务理事、上海市太阳能学会理事长，目前兼任中国光伏行业协会咨询顾问、上海市太阳能学会名誉理事长。长期从事晶体硅太阳电池及半导体光电子物理研究，以第一作者/通讯作者发表SCI论文400余篇，授权国家发明专利40多件，出版学术专著3部（《太阳能光伏技术与应用》（2013年）、《硅基异质结太阳电池物理与器件》（2014年）、《钙钛矿/晶硅异质结叠层太阳电池》（2023年））。曾获2016年国际太阳能产业及光伏工程展览会暨论坛杰出光伏科学家奖、2019年亚洲光伏产业协会APVIA奖科技成就奖(个人类)和爱思唯尔2020、2021、2022、2023年度中国高被引学者。