上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的 通知

　　证券代码：002451           证券简称：摩恩电气        公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月19日下午14:00召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：

　　1、 股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、 会议召集人：公司第六届董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期和时间：2025年12月19日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年12月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）    7、出席对象：

　　（1）凡2025年12月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2025年11月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次股东会审议的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东会”字样)，公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　2025年12月17日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00；2025年12月18日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　公司证券部办公室

　　地址：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室

　　邮编：200135

　　4、会议联系方式：

　　会务联系人：黄圣植

　　电话号码：021-58979608

　　传真号码：021-58979608

　　电子邮箱：investor@mornelectric.com

　　5、其他事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（2）本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（3）本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　特此通知。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月28日

　　附：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、《授权委托书》

　　3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362451。

　　2、投票简称：摩恩投票。

　　3、填报表决意见。

　　本次股东会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、投票注意事项：

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月19日交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月19日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托           先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2025年第三次临时股东会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

　　委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

　　委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________

　　委托股东持股性质与持股数量：_______________________________

　　受托人姓名：_______________________________________________

　　受托人身份证号码：_________________________________________

　　委托日期：_________________________________________________

　　注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

　　3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人有权代表委托人就该等议案

　　进行表决。

　　4.剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件3：

　　上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

　　为保障公司全体股东的合法权益，确保本次股东会顺利召开，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，制定会议纪律如下：

　　1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　2. 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

　　3. 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。

　　4. 与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

　　证券代码：002451         证券简称：摩恩电气           公告编号：2025-061

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）。

　　2、 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）。

　　3、 变更会计事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中瑞诚作为公司2025年度审计机构，期限为1年。公司已就变更会计事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

　　4、 公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计事务所事项无异议。

　　5、 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　（2）成立日期：2019年11月8日；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#；

　　（5）首席合伙人：李秀峰；

　　（6）截至2024年末，中瑞诚拥有合伙人51名、注册会计师281名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数8名；

　　（7）2024年度业务收入（经审计）22,367.71万元，其中审计业务收入（经审计）12,661.06万元，证券业务收入（经审计）2,055.62万元；

　　（8）2024年上市公司审计客户家数6家，财务报表审计收费675.47万元，资产均值248.9亿元。涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业等。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年累计已提取职业风险基金1,012万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1人次、监督管理措施0次、自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：刘燃

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：王晓鹏

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：范小虎

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施以及纪律处分的记录。

　　3、独立性

　　拟聘任的中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。拟定2025年度审计费用为100万元，其中年报审计费用90万元，内控审计费用10万元，较上一期审计费用无较大变化。

　　二、拟变更会计事务所的情况说明

　　（一）前任会计事务所审计工作概况

　　公司自2023年聘任中兴财光华担任公司财务报告和内部控制审计机构。中兴财光华具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，自2023年以来对公司财务报告进行审计的过程中，坚持勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2023年度和2024年度审计报告，2024年度审计意见类型为标准无保留意见。较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托中兴财光华开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计事务所原因

　　综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，拟改聘中瑞诚作为公司2025年度审计机构，期限为1年。

　　（三）公司与前后任会计事务所的沟通情况

　　公司已就上述拟变更会计师事务所的事项与中瑞诚、中兴财光华进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中瑞诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，同意聘任中瑞诚为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年11月26日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　3、中瑞诚关于其基本情况的说明及深圳证券交易所要求报备的其他文件。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年十一月二十八日

　　证券代码：002451         证券简称：摩恩电气         公告编号：2025-060

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于签订《商标使用许可协议》

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）经与控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）充分协商，同意将已在国家工商总局商标局注册登记的第九类商标（注册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标使用许可协议》，并按摩恩新能源每个自然年度营业收入的6‰向公司支付商标许可使用费。

　　摩恩新能源为本公司与公司实际控制人问泽鸿先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年11月26日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了上述关联交易议案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

　　二、关联方的基本情况

　　企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司

　　法定代表人：朱志兰

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立日期：2021年1月20日

　　住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号

　　经营范围：

　　许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　摩恩新能源最近一年又一期主要财务指标：                 单位：元

　　摩恩新能源最新的信用状况良好，经查询，摩恩新能源不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本公司在国家工商总局商标局注册登记的第9类商标（注册号：1283754），商标标识为：。

　　四、 关联交易的主要内容和定价政策及定价依据

　　公司（甲方）与摩恩新能源（乙方）签订的《商标使用许可协议》。

　　1、 甲方同意许可乙方使用由其登记注册的“摩恩”商标。使用商品类别为第九类，许可使用的区域为中国。

　　2、 本协议项下商标的使用许可期限为一年，自2025年1月1日至2025年12月31日。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订商标使用许可合同。

　　3、 乙方应按照其每个自然年度营业收入的6‰向甲方支付商标许可使用费。

　　4、 甲方应确保许可商标的有效性，并及时办理续展手续。

　　5、 乙方应维护商标声誉，保证使用该商标的商品质量。乙方发现商标侵权时，应及时通知甲方并协助处理。

　　五、 涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及关联交易的其他安排。

　　六、 交易目的和对公司的影响

　　公司本次签订《商标使用许可合同》，不会对公司生产经营或财务状况造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。摩恩新能源财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

　　七、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至公告披露日，除本次交易外，公司与摩恩新能源之间尚无此类已发生的关联交易。

　　八、 履行的审议程序及相关意见

　　公司于2025年11月26日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，全体独立董事审议通过了《关于签订＜商标使用许可协议＞暨关联交易的议案》并发表意见如下：公司与控股子公司摩恩新能源签订《商标使用许可协议》，是基于公司业务发展的需要，有利于提升公司产品的品牌形象，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

　　公司于2025年11月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订＜商标使用许可协议＞暨关联交易的议案》，同意签订《商标使用许可协议》。

　　九、 备查文件

　　1、 第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、 第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年十一月二十八日

　　证券代码:002451            证券简称:摩恩电气         公告编号:2025-059

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年11月26日上午10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2025年11月19日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于签订＜商标使用许可协议＞暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人；关联董事朱志兰回避表决。

　　经与控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）充分协商，同意将已在国家工商总局商标局注册登记的第九类商标（注册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标使用许可协议》。

　　具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订＜商标使用许可协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

　　二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，期限为1年。公司已就变更会计事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

　　具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。

　　三、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的全部议案需提交股东会审议和表决。现提议采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，有关事宜安排如下：

　　一、会议时间：2025年12月19日下午14:00

　　二、会议地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室

　　三、审议议案：

　　1、《关于签订＜商标使用许可协议＞暨关联交易的议案》；

　　2、《关于拟变更会计师事务所的议案》。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、第六届董事会审议委员会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月二十八日