中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

　　股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临2025-067

　　（2025年11月28日）

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）以书面议案方式召开。本行于2025年11月28日发出本次会议通知，并于当日收到全体董事的书面表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　　本次会议审议通过《关于向香港大埔宏福苑火灾公益捐赠的议案》。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议同意捐赠1,000万港元，用于受灾民众紧急救援、过渡安置及灾后恢复工作。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2025年11月28日