航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月15日  14点00分

　　召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月15日

　　至2025年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。议案内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第四次临时股东会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

　　（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（三）登记时间：2025年12月12日9:00-12:00及14:00-17:00，以信函或邮件办理登记的，须在2025年12月12日17:00 前送达。

　　（四）登记地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

　　（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部

　　邮政编码：434000

　　联系人：肖小红

　　联系电话：0716-4167788

　　邮箱：board_nh@casic.com.cn

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2025-035

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2024年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户35家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：董旭

　　2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告2份、复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

　　拟签字注册会计师：黄玉清

　　2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2019年至2021年期间及2023年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：任一优

　　2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计工作，2002年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告6份、复核上市公司审计报告3份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　综合考虑公司的业务规模、审计工作量和市场价格等因素，根据竞价比选报价结果确定2025年度财务审计和内控审计费用合计为58.00万元。2024年度审计费用58.00万元，2025年度审计费用与2024年度一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况等情况进行了充分的了解和审查，认为其具备相关审计资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2025年度审计工作的要求。公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年11月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度审计机构，并同意提交股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2025-034

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次调整日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。

　　● 本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司业务发展以及生产经营需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“航天南湖”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司2025年度关联销售新签合同金额为37,330.00万元，关联采购新签合同金额为15,623.00万元。上述关联交易事项已经公司2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。

　　2025年11月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据实际业务发展需要，将公司2025年度预计新签关联销售合同金额增加2,500.00万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次调整日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　公司于2025年11月18日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司此次调整2025年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。一致同意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

　　公司于2025年11月18日召开第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为：公司调整2025年度日常关联交易预计额度为公司正常经营和业务发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，一致同意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

　　（二）本次调整日常关联交易预计额度情况

　　单位：万元

　　注：（1）上表中金额为新签合同金额；

　　（2）“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　名称：北京无线电测量研究所

　　类型：事业单位

　　成立时间：1958年

　　法定代表人：金苍松

　　住所：北京市海淀区永定路50号32号楼

　　开办资金：30,000.00万元

　　实际控制人：中国航天科工集团有限公司

　　主要业务范围：主要从事制导雷达、测量雷达、对地观测雷达等雷达系统设备研制、生产及销售。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　北京无线电测量研究所为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条的规定，与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　本次调整日常关联交易预计额度是为满足公司正常经营和业务需要，主要为新增向关联人销售商品。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。公司与上述关联人将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，因此上述关联交易是必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　上述关联销售根据竞价比选、历史合同价确定价格。关联交易的定价符合市场定价机制，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

　　（三）关联交易的持续性及影响

　　在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：航天南湖本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项为公司业务发展以及生产经营所需，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月29日