爱丽家居科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举第三届董事会职工代表董事的公告

　　证券代码：603221     证券简称：爱丽家居     公告编号：临2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事、副总经理丁盛先生提交的书面辞职报告。丁盛先生因公司治理结构调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任副总经理。

　　● 公司于2025年11月28日召开职工代表大会，选举丁盛先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　本次非独立董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，丁盛先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。丁盛先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　二、 职工代表董事选举情况

　　根据《公司章程》相关规定，董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年11月28日召开职工代表大会，同意选举丁盛先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　丁盛先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　附：职工代表董事简历

　　丁盛先生，中国国籍，无境外居留权，男，1978年4月出生，大专学历。曾任爱丽有限贸易部经理、监事及公司董事兼副总经理。现任公司职工代表董事兼副总经理。

　　截至2025年11月28日，丁盛先生直接持有公司股票297,500股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

　　证券代码：603221        证券简称：爱丽家居       公告编号：临2025-046

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　董事、高级管理人员减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事及高级管理人员持股的基本情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理丁盛先生持有公司股份327,500股，占公司当前总股本的0.134%；董事王权信先生持有公司股份250,000股，占公司当前总股本的0.102%；董事兼董事会秘书李虹先生持有公司股份341,400股，占公司当前总股本的0.140%；董事、副总经理兼财务负责人朱晓燕女士持有公司股份342,500股，占公司当前总股本的0.140%；

　　● 减持计划的实施结果情况

　　公司于2025年8月8日披露了《爱丽家居科技股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》，因个人资金需求，丁盛先生、王权信先生、朱晓燕女士、李虹先生（以下简称“减持主体”）计划自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，拟通过集中竞价方式减持其所持有的部分公司股份，上述减持主体拟减持的股份数量合计不超过264,900股，占公司当前总股本的0.108%。上述减持主体本次拟减持的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%。

　　根据减持计划，董事、副总经理丁盛先生拟以集中竞价交易方式减持其所持股份不超过81,800股，占公司当前总股本的0.033%。截至本公告披露日，丁盛先生通过集中竞价方式共计减持公司股份30,000股，占公司当前总股本的0.012%。

　　根据减持计划，董事王权信先生拟以集中竞价交易方式减持其所持股份不超过62,500股，占公司当前总股本的0.026%。截至本公告披露日，王权信先生通过集中竞价方式共计减持公司股份62,500股，占公司当前总股本的0.026%。

　　根据减持计划，董事、副总经理兼财务负责人朱晓燕女士拟以集中竞价交易方式减持其所持股份不超过40,600股，占公司当前总股本的0.017%。截至本公告披露日，朱晓燕女士通过集中竞价方式共计减持公司股份30,000股，占公司当前总股本的0.012%。

　　根据减持计划，董事兼董事会秘书李虹先生拟以集中竞价交易方式减持其所持股份不超过80,000股，占公司当前总股本的0.033%。截至本公告披露日，李虹先生通过集中竞价方式共计减持公司股份75,000股，占公司当前总股本的0.031%。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定        √是     □否

　　(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(四) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(六) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况        □是     √否

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：603221        证券简称：爱丽家居       公告编号：临2025-044

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长宋正兴先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《爱丽家居科技股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李虹先生出席了本次会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：韩坤、董椰檬

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2025年11月29日