深圳传音控股股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年11月28日

　　（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于监事会取消修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

　　4.01、 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03、 议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04、议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05、 议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06、 议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07、 议案名称：定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08、 议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议所审议的议案1、议案3-10为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量二分之一以上通过。

　　2、 议案3-9、议案12-13、议案15，分别对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：吴传娇、史一帆

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：688036          证券简称：传音控股        公告编号：2025-045

　　深圳传音控股股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议，并于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于监事会取消修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。根据修订后的《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司第三届董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年11月28日召开职工代表大会，选举张祺先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件）。张祺先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　张祺先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件，并将按照相关规定行使职权。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　附件：职工代表董事张祺先生简历

　　张祺：中国国籍，1978年出生，张祺先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。