祖名豆制品股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币4.8亿元。上述担保事项的办理期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日内有效。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-019）。

　　（一）本次担保基本情况

　　2025年11月27日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司山西祖名金大豆豆制品有限公司（以下简称“山西祖名”）与宁波银行杭州分行签订的一系列授信业务合同提供最高不超过人民币1,000万元的担保，担保方式为连带责任保证担保。

　　（二）履行的审议程序

　　本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。

　　公司2024年年度股东大会批准的担保总额度不超过4.8亿元，其中对山西祖名的担保额度为0.5亿元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对山西祖名剩余可用担保额度为0.4亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况：

　　公司名称：山西祖名金大豆豆制品有限公司

　　统一社会信用代码：91140108MA0LXDHA1N

　　法定代表人：谈才宝

　　注册资本：13,300万元人民币

　　成立日期：2023年3月10日

　　注册地址：太原市尖草坪区迎新街道大同路311号

　　经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；住房租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：豆制品制造；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：公司持有山西祖名51.13%股权，太原市金大豆食品有限公司持有山西祖名48.87%股权。

　　2、主要财务指标

　　单位：元

　　3、山西祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　债权人：宁波银行股份有限公司杭州分行

　　保证人：祖名豆制品股份有限公司

　　债务人：山西祖名金大豆豆制品有限公司

　　担保方式：连带责任保证担保

　　业务发生期间：自2025年11月27日起至2028年11月27日止。

　　最高债权限额：人民币壹仟万元整

　　担保范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

　　因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。

　　因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。

　　保证期间：

　　1、保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

　　2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。

　　3、银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。

　　4、银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。

　　5、保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。

　　6、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项有助于山西祖名获得经营发展所需资金，保障山西祖名稳健经营。山西祖名为公司控股子公司，其管理规范、经营状况良好，具备较好的偿债能力，担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项已经股东大会批准，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对合并报表内子公司发生的担保金额为38,400万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的38.29%。子公司对公司的担保金额为13,690万元。除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司与宁波银行杭州支行签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2025年11月29日