宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：000962            证券简称：东方钽业           公告编号：2025-103号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2025年11月18日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2025年11月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度〉的议案》。

　　《宁夏东方钽业股份有限公司信息披露管理制度》详见2025年11月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会授权管理办法〉的议案》。

　　《宁夏东方钽业股份有限公司董事会授权管理办法》详见2025年11月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。

　　为了实现公司产业发展战略和确保公司生产经营目标的完成，保证公司资金正常周转，公司拟适时继续向相关金融机构申请总额不超过2.77亿元的中长期贷款，借款期限1-5年（含），贷款利率不超过同期贷款市场基础报价利率（LPR），担保方式为信用，具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。

　　上述贷款额度有效期自公司董事会审议批准之日起一年，贷款额度在有效期内可循环使用。董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2025年11月28日