云从科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2025-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年12月8日（星期一）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年12月1日（星期一）至12月7日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@cloudwalk.com）和电话（021-60969707）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布了《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于2025年12月8日下午16:00-17:00举行“2025年第三季度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果和财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年12月8日（星期一）16:00-17:00

　　（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：周曦先生

　　董事、副总经理兼董事会秘书：杨桦女士

　　财务总监：高伟女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年12月8日（星期一）16:00-17:00，登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年12月1日（星期一）至12月7日（星期日）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@cloudwalk.com）和电话（021-60969707）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：021-60969707

　　邮箱：ir@cloudwalk.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　云从科技集团股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：688327        证券简称：云从科技        公告编号：2025-056

　　云从科技集团股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》

　　2.01、议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3.00、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　4.00、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1、2.01-2.04为非累积投票议案，并已审议通过；

　　2、本次会议议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过；

　　3、本次会议议案2.01-2.04、3.01-3.06适用特别表决权；

　　4、本次会议议案3.01-3.06、4.01-4.03对中小投资者表决进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：池名、于小涵

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　云从科技集团股份有限公司董事会

　　2025年11月29日