广东粤海饲料集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料        公告编号：2025-109

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需经过公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【前身北京会计师事务所】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　相关资质：具有证券、期货业务许可证

　　2、人员信息

　　截至2024年末，致同所从业人员近6,000名，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3、业务信息

　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元。

　　4、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9.00亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施11次和纪律处分1次。69名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

　　拟签字注册会计师：李满，2015 年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

　　项目质量复核合伙人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同所执业，近三年复核4家上市公司年度审计报告、复核0家新三板挂牌公司年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人胡乃忠2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局的监管谈话的行政监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　签字注册会计师李满、项目质量复核合伙人李洋近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计人民币220.00万元（含增值税及差旅费），其中：财务报表审计费用180.00万元，内部控制审计40.00万元。本次审计费用合计与2024年度审计费用相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会对致同所基本信息、专业胜任能力、审计执业情况、投资者保护能力、诚信状况、独立性等事项进行了解和审查后，认为致同所在为公司提供审计服务时，注重投资者权益保护，工作严谨细致、客观公允，较好地履行审计机构的职责。审计委员会对继续聘请致同所为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构进行了表决，同意续聘并提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

　　（二）独立董事审核意见

　　独立董事审核意见：我们认真审阅了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，在阅读公司提供的资料、了解相关情况后，我们认为致同所具备证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、按质、按量完成年度审计工作任务，表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。综上，我们同意续聘致同所为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计单位。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司2025年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；

　　（三）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　（四）致同所的营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：001313                   证券简称：粤海饲料                   公告编号：2025-103

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年11月28日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十一次会议。

　　（三）本次会议通知应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》（公告编号：2025-104）。

　　（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-105）。

　　（三）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》（公告编号：2025-106）。

　　（四）审议《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2025-107）。

　　（五）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》（公告编号：2025-108）。

　　（六）审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并经全体独立董事同意。

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-109）。

　　（七）审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并经全体独立董事同意。

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，其中关联董事郑石轩先生、徐雪梅女士回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-110）。

　　（八）审议《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司定于2025年12月15日（周一）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2025年第五次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　（三）公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；

　　（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的核查意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：001313        证券简称：粤海饲料        公告编号：2025-108

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于为客户银行融资用于购买公司产品

　　提供保证金担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》，因水产养殖尤其是特种水产养殖过程中需占用大量的资金，为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，公司拟为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供保证金担保，该事项尚需经过公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，提高其融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与公司共同发展，经和银行等金融机构洽谈，公司（含下属子公司）拟通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资用于购买公司产品提供担保，公司（含下属子公司）存放保证金金额不超过银行向公司客户发放贷款总额的20%，且公司存放的保证金余额最高不超过人民币20,000万元（含），公司（含下属子公司）承担的担保责任以保证金账户余额为限。有效期为自股东会审议通过后12个月内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。

　　在有效期及上述保证金担保金额额度内，授权董事长根据公司实际运营情况需要决定担保方式及金额等，并签署相关文件。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保对象均为与公司（含下属子公司）保持良好合作关系的客户，并经提供保证金担保的公司（含下属子公司）严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　三、风险防范措施

　　（一）被担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质客户。

　　（二）被担保对象发生逾期的情况下，公司有权将被担保对象的相关款项（包括但不限于预付货款等）代为用于偿还被担保对象逾期贷款本息。

　　（三）公司制定了相关制度，对被担保对象筛选、授信额度评估、内部审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，马上报告责任部门，启动风险防控措施。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2025年11月28日，公司及下属子公司担保余额为 105,127.10 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为40.80%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为 97,499.26 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为37.84%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为 7,627.84 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为2.96%。截至目前，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　公司于2025年11月25日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》，被担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质客户，担保风险可控。同意公司通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：001313       证券简称：粤海饲料       公告编号：2025-106

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该事项尚需经过公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足日常经营需要，提高资金使用效益，结合自身实际情况，公司及下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。

　　本事项尚需提交公司股东会审议批准。

　　二、履行的审批程序及相关意见

　　公司于2025年11月25日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年11月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，同意公司及下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年11月29日