浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：603073        证券简称：彩蝶实业        公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月17日   14点30分

　　召开地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室（一）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月17日

　　至2025年12月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席股东会会议的，应持本人有效身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人有效身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席股东会会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　（三）异地股东可以以电子邮件的方式进行登记，电子邮件收件邮箱为cady_info@chinacaidie.com。邮件到达时间应不迟于2025年12月11日17:00，邮件中需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，邮件主题请注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

　　（四）登记时间、地点

　　登记时间：2025 年12月11日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室（三）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：张红星

　　联系电话：0572-3958999

　　电子邮箱：cady_info@chinacaidie.com

　　联系地址：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司

　　特此公告。

　　浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江彩蝶实业股份有限公司：

　　兹委托　　   　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603073        证券简称：彩蝶实业        公告编号：2025-036

　　浙江彩蝶实业股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年12月1日在公司1楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年11月26日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（二）审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司独立董事工作细则（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（四）审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司总经理工作细则（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（五）审议通过《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司对外担保决策制度（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关联交易决策制度（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司募集资金管理制度（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（九）审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司内部审计制度（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（十）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（十一）审议通过《关于修订＜授权管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司授权管理制度（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（十三）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（十四）审议通过《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司舆情管理制度（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（十五）审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司子公司管理制度（2025年12月修订）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（十六）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月制定）》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事、高级管理人员离职制度（2025年12月制定）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（十八）审议通过《关于制定＜信息披露暂缓、豁免管理制度＞的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年12月制定）》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　（十九）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告！

　　浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

　　2025年12月2日