湖北万润新能源科技股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告

　　证券代码：688275        证券简称：万润新能         公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，现将方案内容公告如下：

　　为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司高级管理人员工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据相关法律法规及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟定高级管理人员薪酬方案如下：

　　高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按协商签署的薪资标准文件执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按月发放，年终绩效奖金根据公司利润和业绩完成情况依据《年终绩效奖金考核管理制度》考核发放。高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　特此公告。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：688275         证券简称：万润新能         公告编号：2025-043

　　湖北万润新能源科技股份有限公司关于

　　继续开展商品期货期权套期保值业务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行的审议程序

　　2025年12月1日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》，此事项无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司继续开展商品期货期权套期保值业务可以部分规避原材料价格波动风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、继续开展商品期货期权套期保值业务概述

　　（一）继续开展商品期货期权套期保值业务的目的

　　公司主要从事锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体的生产，涉及主要原材料为碳酸锂等锂盐产品，锂盐产品采购成本占生产成本比例较大，锂盐产品的价格波动对公司成本管控造成较大影响，为应对和控制锂盐产品现货市场价格波动给公司生产经营带来的风险和影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司拟继续开展商品期货期权套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，通过套期保值的避险机制有效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能力，增强财务稳健性。

　　（二）投入金额规模

　　根据公司实际生产经营情况，公司及子公司拟继续开展期货期权套期保值业务占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币1.50亿元（不含期货期权标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15.00亿元。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。

　　（四）套期保值品种

　　公司拟继续开展的商品期货期权套期保值业务的品种限于在场内及场外市场交易的与公司生产经营有直接关系的锂盐品种。

　　（五）继续开展业务期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

　　二、继续开展商品期货期权套期保值业务的审议程序

　　公司于2025年12月1日召开第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务继续开展商品期货期权套期保值业务，并授权公司经营管理层及其授权人士按照相关规定及流程进行银行账户开立、合同签订、套期保值业务的具体操作与管理等。公司编制的《关于继续开展商品期货期权套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。该事项无需提交公司股东会审议。

　　三、商品期货期权套期保值的风险分析

　　公司拟继续开展的商品期货期权套期保值业务旨在规避或者减少由于锂盐产品市场价格波动可能对公司生产经营带来的风险和影响，不做投机和套利交易，但仍存在一定的风险：

　　（一）市场风险：因金融衍生品市场行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货期权交易的损失；

　　（二）资金风险：由于期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使实际交易结果与方案设计出现较大偏差而产生交易损失，也可能面临因未能及时补足保证金而被强行平仓的风险；

　　（三）操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险；

　　（四）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；

　　（五）信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，场外交易对方可能违反合同的相关规定，造成公司损失；

　　（六）流动性风险：套期保值交易中，若交易标的流动性不足，可能存在因成交不活跃，套期保值策略难以执行而无法完成交易的风险；

　　（七）政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

　　四、风险防控措施

　　为应对继续开展商品期货期权套期保值业务带来的风险，公司拟采取如下风险控制措施：

　　（一）结合实际经营情况，公司严格按照《商品期货期权套期保值业务管理制度》及相关内控制度的规定对各个环节进行控制，制定完备的套期保值方案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险；

　　（二）遵循锁定价格风险、套期保值原则，将商品套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，不做投机性、套利性交易操作，确保公司利益，防范市场风险；

　　（三）公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制商品套期保值的资金规模，合理计划和使用期货期权交易的保证金或权利金等资金，防范资金风险；

　　（四）合理设置公司套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，并加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质及专业技能；同时，组织人员定期对商品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，防范操作风险；

　　（五）公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失，防范技术风险；

　　（六）公司及全资子公司将进一步完善客户和供应商的信用管理体系，在交易前按公司内控制度要求对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同，规避可能产生的信用风险；

　　（七）公司将继续安排专人重点跟踪期货期权交易市场行情变化，合理选择合约月份，避免市场流动性风险；

　　（八）公司将积极关注套期保值相关的法律法规、政策等，并将根据政策变化及时作出商品期货期权套期保值业务的调整，以防范政策波动风险。

　　五、继续开展商品期货期权套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，不会对日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。通过继续开展商品期货期权套期保值业务，充分利用套期保值的避险机制，有效规避或减少相关原材料价格波动风险，优化控制产品成本，增强财务稳健性，保障公司经营业务的稳定发展。

　　（二）会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟继续开展的商品期货期权套期保值业务进行相应的会计核算、列报及披露。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，同时公司也已制定了《商品期货期权套期保值业务管理制度》并采取相关风控措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司本次拟继续开展商品期货期权套期保值业务的事项已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关法律法规的规定。综上，保荐机构对公司及子公司拟继续开展商品期货期权套期保值业务的事项无异议。

　　特此公告。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：688275        证券简称：万润新能         公告编号：2025-044

　　湖北万润新能源科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的5名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事将自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　在股东大会完成董事会换届选举后，公司于2025年12月1日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、 第三届董事会董事长选举情况

　　2025年12月1日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘世琦先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　刘世琦先生的个人简历，请详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

　　二、第三届董事会专门委员会委员选举情况

　　2025年12月1日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况如下：

　　其中，董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人；董事会审计委员会召集人张居忠先生为会计专业人士，其成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　徐超先生的个人简历，请详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-041），其他董事会各专门委员会委员的个人简历，请详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2025年12月1日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任刘世琦先生为公司总经理，聘任熊健先生为公司副总经理，聘任柴小琴女士为公司财务总监，聘任高文静女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书高文静女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

　　刘世琦先生的简历详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039），熊健先生、柴小琴女士、高文静女士个人简历详见附件。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2025年12月1日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘金秋女士为证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。刘金秋女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

　　五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　地址：十堰市郧阳经济开发区天马大道557号

　　电话：0719-7676586

　　传真：0719-7676586

　　邮箱：wanrun@hbwanrun.com

　　特此公告。

　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　附件：

　　1、 熊健先生

　　熊健，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业工程管理专业，高级质量工程师。2005年1月至2009年10月，任法雷奥汽车空调湖北有限公司IE设计科主任；2009年10月至2018年10月，任东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司质量部长；2018年11月至2020年6月，任惠州市华阳数码特电子有限公司质量总监；2020年7月至今就职于公司，现任公司副总经理、公司全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司总经理。

　　截至当前，熊健先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　2、 柴小琴女士

　　柴小琴，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，高级会计师，高级经济师。2001年9月至2006年6月，任东风贸联发展有限公司会计；2006年6月至2008年4月，任十堰天舒机电科技有限公司总账会计；2008年5月至2012年4月，历任湖北双鸥汽车饰件有限公司成本会计、财务部部长助理、财务部部长；2012年至今就职于公司，现任公司财务总监。

　　截至当前，柴小琴女士通过十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司首发前股份34,536股，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　3、 高文静女士

　　高文静，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融工程专业，中国注册会计师（非执业），获得董事会秘书资格证书。2011年9月至2015年8月，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2015年9月至2018年8月，任国信证券股份有限公司项目经理；2018年9月至今，历任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至当前，高文静女士通过十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司首发前股份24,188股，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　4、刘金秋女士

　　刘金秋，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务专业，中级会计师，税务师，持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。2018年入职公司财务部，2021年至今担任公司证券事务代表。