青岛威奥轨道股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605001          证券简称：威奥股份       公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区兴海支路3号 公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长孙汉本先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 关于制定、修订公司部分治理制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举非独立董事的议案

　　4、 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　经本次股东大会股东审议，上述议案获得通过。

　　本次议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：姚腾越、尚红超

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道股份有限公司董事会

　　2025年12月1日

　　证券代码：605001           证券简称：威奥股份         公告编号：2025-041

　　青岛威奥轨道股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开的2025年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事8人，与公司于2025年11月13日召开的职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事1人，共同组成了新一届董事会。2025年12月1日，公司召开了第四届董事会第一次会议，完成了第四届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成以及聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　（一）第四届董事会成员

　　1、董事长：孙继龙先生；

　　2、非独立董事：孙汉本先生、刘皓锋先生、齐友峰先生、路跃强先生、许仲兵先生（职工代表董事）；

　　3、独立董事：罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先生。

　　（二）第四届董事会专门委员会组成

　　1、战略委员会：孙继龙（主任）、齐友峰、梁树林

　　2、审计委员会：罗福凯（主任）、路跃强、刘华义

　　3、提名委员会：梁树林（主任）、刘皓锋、罗福凯

　　4、薪酬与考核委员会：刘华义（主任）、许仲兵、罗福凯

　　其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人罗福凯先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，

　　二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　1、总经理：孙继龙先生；

　　2、副总经理：刘皓锋先生、齐友峰先生、胡小宇先生、范学鹏先生；

　　3、财务总监：苗华女士；

　　4、董事会秘书：赵婷婷女士；

　　5、证券事务代表：王盼盼女士

　　上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部分处罚的情形，亦不属于失信被执行人。赵婷婷女士、王盼盼女士已取得董事会秘书资格证书，其中赵婷婷女士的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　三、联系方式

　　董事会秘书赵婷婷女士、证券事务代表王盼盼女士的联系方式如下：

　　电话：0532-81107030

　　电子邮箱：zqtz@victall.com

　　联系地址：山东省青岛市城阳区兴海支路3号

　　四、部分董监高届满离任情况

　　公司第三届董事会非独立董事卢芝坤先生、孙勇智先生，副总经理赵法森先生、张庆业先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会各专门委员会或高级管理人员职务；截至本公告披露日，卢芝坤先生、孙勇智先生、赵法森先生、张庆业先生均未直接持有公司股份。

　　公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告！

　　附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历

　　青岛威奥轨道股份有限公司董事会

　　2025年12月1日

　　附件：

　　胡小宇先生： 1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国本科学历，德国公立大学工学硕士。2016年8月至2016年11月，任青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司项目部海外业务部西门子客户经理；2016年12月至2019年1月，任威奥股份项目部海外业务部西门子客户经理；2019年2月至2025年4月，任威奥股份项目经营部常务副总经理兼海外业务部总经理；2025年4月至今，担任威奥股份副总经理。

　　范学鹏先生：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2010年10月，担任青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司成本会计；2010年11月至2016年10月，担任唐山威奥轨道交通设备有限公司财务部长；2016年10月至今，担任唐山威奥轨道交通设备有限公司常务副总经理；2022年11月至2025年11月，担任威奥股份财务总监。

　　苗华女士： 1978年10月出生，中国国籍，高级会计师， 2016年至今担任威奥股份财务经理。

　　赵婷婷女士：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017年6月进入公司，就职于证券投资部从事证券事务工作，任证券投资部副经理；2020年6月被任命为证券投资部经理，2020年7月被聘任为威奥股份证券事务代表；2022年11月至今，担任威奥股份董事会秘书。赵婷婷女士于2019年10月通过上海证券交易所培训并取得《董事会秘书资格证书》。

　　王盼盼女士：1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年11月至今，担任威奥股份证券事务代表。王盼盼女士于2022年4月通过上海证券交易所培训并取得《董事会秘书资格证书》。

　　证券代码：605001            证券简称：威奥股份            公告编号：2025-040

　　青岛威奥轨道股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　（二）本次董事会会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

　　（四）本次董事会会议由孙汉本先生主持，公司相关人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举孙继龙先生为公司第四届董事会董事长。

　　表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威奥股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

　　（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　选举如下人员担任第四届董事会各专门委员会委员：

　　战略委员会：孙继龙（主任）、齐友峰、梁树林

　　审计委员会：罗福凯（主任）、路跃强、刘华义

　　提名委员会：梁树林（主任）、刘皓锋、罗福凯

　　薪酬与考核委员会：刘华义（主任）、许仲兵、罗福凯

　　表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威奥股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任孙继龙先生为公司总经理。

　　表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威奥股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

　　同意聘任刘皓锋先生、齐友峰先生、胡小宇先生、范学鹏先生为公司副总经理，苗华女士为公司财务总监，赵婷婷女士为公司董事会秘书。

　　表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威奥股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

　　（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王盼盼女士为公司证券事务代表。

　　表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威奥股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-041）。

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道股份有限公司董事会

　　2025年12月1日

　　证券代码：605001        证券简称：威奥股份        公告编号：2025-043

　　青岛威奥轨道股份有限公司

　　关于持股5%以上股东权益变动

　　触及1%刻度的提示性公告

　　投资者唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

　　1.身份类别

　　2.信息披露义务人信息

　　3.一致行动人信息

　　唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“锐泽投资”）无一致行动人。

　　二、 权益变动触及1%刻度的基本情况

　　公司于2025年11月8日披露了《青岛威奥轨道股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-034）。公司持股5%以上股东锐泽投资拟通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持其所持有公司股份不超过11,786,580股，减持比例不超过公司股份总数的3%。

　　2025年11月28日，锐泽投资通过集中竞价方式累计减持公司股票2,174,900股，占公司股份总数的0.55%；通过大宗交易方式累计减持公司股份1,000,000股，占公司股份总数的0.25%。所持公司股份比例由8.40%减少至7.59%（前述分项减持比例与合计数存在尾数差异，为四舍五入所致）。 具体情况如下：

　　三、 其他说明

　　（一） 本次权益变动系信息披露义务人执行此前披露的减持股份计划所致，不触及要约收购。

　　（二） 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营情况发生重大影响。

　　（三） 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

　　（四） 本次权益变动后，股东锐泽投资减持股份计划尚未实施完毕，公司将持续关注减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道有限公司董事会

　　2025年12月1日