内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：000426         证券简称：兴业银锡       公告编号：2025-84

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2025年11月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年11月28日上午9:00在总部十楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事李伍波视频参会）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2025-85)。

　　2、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于补选公司独立董事、非独立董事的公告》(公告编号：2025-86)。

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　3、审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于补选公司独立董事、非独立董事的公告》(公告编号：2025-86)。

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　4、审议通过了《关于公司为银漫矿业融资租赁（青银金租）提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2025-87)。

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　5、审议通过了《关于公司为银漫矿业融资租赁（环球租赁）提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2025-87)。

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　6、审议通过了《关于公司为融冠矿业融资租赁（环球租赁）提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2025-87)。

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　7、审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的公告》(公告编号：2025-88)。

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　8、审议通过了《关于修订＜定期报告工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：定期报告工作制度》。

　　9、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会秘书工作管理制度》。

　　10、审议通过了《关于修订＜董事长办公会议制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事长办公会议制度》。

　　11、审议通过了《关于修订＜防范大股东及关联方资金占用专项制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

　　12、审议通过了《关于修订＜关于董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。

　　13、审议通过了《关于修订＜媒体信息及敏感信息排查制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：媒体信息及敏感信息排查制度》。

　　14、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：募集资金管理制度》。

　　15、审议通过了《关于修订＜内幕知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：内幕知情人登记管理制度》。

　　16、审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　17、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：投资者关系管理制度》。

　　18、审议通过了《关于修订＜外部信息报送和使用管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：外部信息报送和使用管理制度》。

　　19、审议通过了《关于修订＜新媒体登记监控制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：新媒体登记监控制度》。

　　20、审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：信息披露管理制度》。

　　21、审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：会计师事务所选聘制度》。

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　22、审议通过了《关于修订＜重大事项内部报告管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：重大事项内部报告管理制度》。

　　23、审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-89）。

　　三、 备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

　　3、公司董事会提名与治理委员会会议文件。

　　4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二日

　　证券代码：000426         证券简称：兴业银锡       公告编号：2025-86

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　关于补选公司非独立董事、独立董事的

　　公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、补选第十届董事会非独立董事的情况

　　为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，董事会提名委员会对非独立董事候选人审查后，董事会同意提名张国新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。张国新先生简历详见附件。

　　本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、补选第十届董事会独立董事的情况

　　为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人审查后，董事会同意提名程崇刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。程崇刚先生简历详见附件。

　　独立董事程崇刚先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第四次临时股东会审议。本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二日

　　附：个人简历

　　非独立董事候选人简历

　　张国新，男，1978年10月出生，中共党员，大学本科，采矿工程高级工程师、测绘工程高级工程师、注册安全工程师。曾任赤峰中色白音诺尔铅锌矿采矿工程师、内蒙古大兴安岭森工矿业有限公司比利亚谷铅锌矿副总经理、洛阳有色矿业集团嵩县矿业公司副总经理、赤峰宇邦矿业有限公司总工程师、赤峰荣邦矿业有限公司副总经理、西乌珠穆沁旗银漫矿业有限公司副总经理、呼伦贝尔查干矿业有限公司副总经理、本公司总经理助理；现任本公司副总裁。

　　张国新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股票；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格的规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　独立董事候选人简历

　　程崇刚，男，1972年12月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古自治区人民代表大会财经委员会、内蒙古自治区人大常委会预算工作委员会办公室副主任（副处级），内蒙古自治区人民代表大会财经委员会、内蒙古自治区人大常委会财经工作委员会办公室副主任(正处级)，内蒙古自治区人大常委会财经工作委员办公室一级调研员，于2021年2月退休。

　　程崇刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股票；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格的规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　证券代码：000426         证券简称：兴业银锡       公告编号：2025-87

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　关于公司为子公司银漫矿业

　　和融冠矿业开展融资租赁业务

　　提供担保的公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下称“银漫矿业”）因经营发展的需要，拟分别与青岛青银金融租赁有限公司（以下简称“青银金租”）、中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）两家融资租赁公司开展融资租赁业务。全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下称“融冠矿业”）因经营发展的需要，拟与环球租赁开展融资租赁业务。具体情况如下：

　　银漫矿业以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向青银金租融资不超过人民币30,000万元，租赁期限为24个月。公司拟为银漫矿业的上述融资租赁提供不可撤销的连带责任保证担保。担保本金不超过人民币30,000万元（含本数），保证期间为主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起的三年。

　　银漫矿业以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向环球租赁融资不超过人民币15,000万元，租赁期限为24个月。公司拟为银漫矿业的上述融资租赁提供连带责任担保。担保本金不超过人民币15,000万元（含本数），保证期间为租赁合同生效之日开始到租赁合同最后一期租金付款履行期届满之日起经过三年。

　　融冠矿业以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向环球租赁融资不超过人民币15,000万元，租赁期限为24个月。公司拟为融冠矿业的上述融资租赁提供连带责任担保。担保本金不超过人民币15,000万元（含本数），保证期间为租赁合同生效之日开始到租赁合同最后一期租金付款履行期届满之日起经过三年。

　　上述提供担保事项均已经公司2025年11月28日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于2025年12月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡：第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-84）。以上事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

　　1、公司名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

　　2、成立日期：2005年11月23日

　　3、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

　　4、法定代表人：杨弘宇

　　5、注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰元（人民币元）

　　6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用石加工；建筑材料销售；机械设备租赁。

　　8、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　9、银漫矿业不是失信被执行人。

　　10、主要财务状况：

　　银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（二）内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

　　1、公司名称：内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

　　2、成立日期：2006年7月31日

　　3、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木巴音宝力格嘎查

　　4、法定代表人：路洋

　　5、注册资本：壹亿肆仟伍佰万（人民币元）

　　6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（含危险货物）；选矿；金属矿石销售；矿山机械销售；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品批发；五金 产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；汽车零配件 批发；建筑材料销售；供暖服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）

　　8、股权结构：融冠矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　9、融冠矿业不是失信被执行人。

　　10、主要财务状况：

　　融冠矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、 交易对方基本情况

　　（一）青银金租基本情况

　　1、公司名称：青岛青银金融租赁有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370200MA3D6QTY0L

　　3、法定代表人：孟大耿

　　4、注册资本：129,500万元人民币

　　5、成立日期：2017年2月15日

　　6、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、住所：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼15层

　　8、青银金租与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人

　　（二）环球租赁基本情况

　　1、公司名称：中国环球租赁有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110000600019901H

　　3、法定代表人：陈仕俗

　　4、注册资本：9.69亿美元

　　5、成立日期：1984年11月1日

　　6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；进出口代理，医疗器械销售，机电产品批发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、住所：北京市丰台区西三环中路90号通用健康大厦

　　8、环球租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人

　　四、 《融资租赁合同》主要内容

　　（一）青银租赁融资租赁合同

　　出租人：诚泰融资租赁（天津）有限公司

　　承租人：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

　　1、租赁物：银漫矿业部分生产设备类资产。

　　2、租赁本金：人民币叁亿元整。

　　3、租赁期限：24个月。

　　4、资金用途：补充流动资金。

　　合同具体内容以最终签订的融资租赁合同为准。

　　（二）环球租赁售后回租赁合同（与银漫矿业签署）

　　出租人：中国环球租赁有限公司

　　承租人：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

　　1、租赁物：银漫矿业部分生产设备类资产。

　　2、租赁本金：人民币壹亿伍仟万元整。

　　3、租赁期限：24个月。

　　4、资金用途：补充流动资金。

　　合同具体内容以最终签订的售后回租赁合同为准。

　　（三）环球租赁售后回租赁合同（与融冠矿业签署）

　　出租人：中国环球租赁有限公司

　　承租人：内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

　　1、租赁物：融冠矿业部分生产设备类资产。

　　2、租赁本金：人民币壹亿伍仟万元整。

　　3、租赁期限：24个月。

　　4、资金用途：补充流动资金。

　　合同具体内容以最终签订的售后回租赁合同为准。

　　五、 担保协议的主要内容

　　（一）青银金租担保合同主要内容

　　公司为银漫矿业向青银金租申请融资租赁（售后回租）业务提供担保，担保本金不超过30,000万元（含本数）人民币，担保方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间为主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起的三年。合同具体内容以最终签订的保证合同为准。

　　（二）环球租赁担保合同（公司为银漫矿业担保）主要内容

　　公司为银漫矿业向环球租赁申请融资租赁（售后回租）业务提供担保，担保本金不超过15,000万元（含本数）人民币，担保方式为连带责任担保，担保期间为租赁合同生效之日开始到租赁合同最后一期租金付款履行期届满之日起经过三年。合同具体内容以最终签订的担保合同为准。

　　（三） 环球租赁担保合同（公司为融冠矿业担保）主要内容

　　公司为融冠矿业向环球租赁申请融资租赁（售后回租）业务提供担保，担保本金不超过15,000万元（含本数）人民币，担保方式为连带责任担保，担保期间为从租赁合同生效之日开始到租赁合同最后一期租金付款履行期届满之日起经过三年。合同具体内容以最终签订的担保合同为准。

　　六、 董事会意见

　　公司董事会认为：以上担保主要是为了满足银漫矿业和融冠矿业经营过程中的融资需要,有利于银漫矿业和融冠矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。银漫矿业和融冠矿业为公司全资子公司，其决策和经营管理由本公司控制，财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议，同意公司为银漫矿业和融冠矿业上述融资提供担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　上述担保均实施后，公司及子公司的担保余额将为372,909.18万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的47.20%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.78%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、其他事项

　　公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、租赁公司主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

　　九、备查文件

　　公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二日

　　证券代码：000426         证券简称：兴业银锡       公告编号：2025-88

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　关于公司及子公司为银漫矿业融资

　　提供担保的公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下称“银漫矿业”）因经营发展的需要，拟向银团申请不超过人民币10亿元（含本数）的流动资金贷款，期限不超过3年（含3年）。公司拟为银漫矿业的银团贷款提供连带责任保证担保。同时公司全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）拟以其持有的采矿权（证号：C1500002009093110037046）为银漫矿业的上述贷款提供担保，同时提供连带责任保证担保。担保本金不超过人民币10亿元（含本数），担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。

　　上述提供担保事项已经公司2025年11月28日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于2025年12月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡：第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-84）。以上事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、公司名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

　　2、成立日期：2005年11月23日

　　3、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

　　4、法定代表人：杨弘宇

　　5、注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰元（人民币元）

　　6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用石加工；建筑材料销售；机械设备租赁。

　　8、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　9、银漫矿业不是失信被执行人。

　　10、主要财务状况：

　　银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司为银漫矿业向银团申请不超过人民币10亿元（含本数）的流动资金银团贷款提供连带责任保证担保。融冠矿业以其持有的采矿权为银漫矿业的上述银团贷款提供担保，同时提供连带责任保证担保。担保本金不超过人民币10亿元（含本数），担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会认为：以上担保主要是为了满足银漫矿业经营过程中的融资需要,有利于银漫矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。银漫矿业为公司全资子公司，其决策和经营管理由本公司控制，财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议，同意公司及子公司融冠矿业为银漫矿业本次融资提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　上述担保实施后，公司及子公司的担保余额将为372,909.18万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的47.20%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.78%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、其他事项

　　公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二日

　　证券代码：000426          证券简称：兴业银锡       公告编号：2025-89

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　公司于2025年11月28日召开的第十届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30；

　　（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2025年12月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月17日（现场股东会结束当日）下午15：00；

　　（3）交易系统投票时间：2025年12月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、股权登记日

　　本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2025年12月10日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　表一：本次股东会提案编码表

　　上述议案2，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

　　根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　(二)披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于2025年12月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-84)。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、现场会议登记时间：2025年12月16日8:30-11:30 14:00-17:00

　　3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

　　邮编：024000 传真：0476-8833383

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　5、联系方式

　　联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

　　联系人：尚佳楠、王向波

　　联系电话：0476-8833387

　　电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com

　　6、其他事项

　　出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第二十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360426”，投票简称为“兴业投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月17日（现场股东会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2025年第四次临时股东会并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：               委托人持股数：                    股

　　委托人（签字）：              委托人身份证号码：

　　受托人（签字）：              受托人身份证号码：

　　对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。

　　备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

　　□可以   □不可以

　　注：

　　1.提案为非累积投票议案，请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的方框内打“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3.法人股东授权委托书委托需加盖公章。

　　委托日期：     年    月   日

　　证券代码：000426         证券简称：兴业银锡       公告编号：2025-90

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2025年度财务报表审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-26）。上述事项已经公司2025年6月30日召开的2024年年度股东大会审议通过。

　　一、签字注册会计师变更的情况

　　近日，公司收到了天衡事务所出具的《变更签字注册会计师的函》，天衡事务所作为公司2025年度财务报表审计机构及内控审计机构，原委派阚忠生先生和聂焕女士作为公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师，牛志红女士作为公司2025年度审计报告及其他专项报告的质量控制复核人。由于天衡事务所内部工作调整，现委派张旭先生、张文杰先生作为公司2025年度审计报告及其他专项报告的签字会计师，委派吴景亚女士作为公司2025年度审计报告及其他专项报告的质量控制复核人。

　　二、 本次变更签字注册会计师的情况介绍

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师：张旭

　　张旭先生，2010年取得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署和复核了11家上市公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师：张文杰

　　张文杰先生，2024年取得中国注册会计师资格，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在天衡会计师事务所执业，近三年未签署上市公司审计报告。

　　（3）项目质量控制复核人：吴景亚

　　吴景亚女士，2016年取得中国注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署和复核了9家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人张旭、签字注册会计师张文杰和项目质量控制复核人吴景亚近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人张旭、签字注册会计师张文杰和项目质量控制复核人吴景亚均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

　　三、备查文件

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《变更签字注册会计师的函》。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月二日