上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688293        证券简称：奥浦迈        公告编号：2025-110

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年12月1日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司 五楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，公司全体董事参加本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事参加本次会议；

　　3、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06 议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07 议案名称：《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08 议案名称：《关于修订＜非日常经营交易事项决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09 议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案1、议案2.01、议案2.02均为特别表决议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2、上述议案均无需对中小投资者单独计票。

　　3、上述议案不涉及关联股东回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：陈婕、武成

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：688293           证券简称：奥浦迈          公告编号：2025-111

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司

　　关于上海证券交易所并购重组审核委员会

　　审核公司发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金事项会议安排的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100.00%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

　　根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第20次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于2025年12月8日召开2025年第20次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。

　　本次交易尚需经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。

　　公司将根据本次交易具体的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

　　2025年12月2日