安徽金种子酒业股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒     公告编号：临2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已于近日任期届满。目前，公司董事会换届选举工作尚在积极筹备中，公司正推进相关候选人的遴选，以保证能充分利用自身专业知识为公司发展献言献策，更好地促进公司的发展。

　　鉴于目前董事会换届相关工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、董事会专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

　　在公司董事会换届选举完成前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

　　本次公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举工作并履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：600199              证券简称：金种子酒             公告编号：临2025-039

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理何武勇先生的书面辞职报告。因个人原因，何武勇先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后何武勇先生不再担任公司任何职务。

　　二、离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，何武勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何武勇先生已按照公司相关要求完成工作交接，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。

　　公司及董事会对何武勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒      公告编号：临2025-040

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司

　　金太阳药业92%股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次转让子公司股权的基本情况

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第七届董事会第九次会议，并于2024年6月7日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《公司关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的议案》，同意公司按照国有资产处置程序，通过产权交易机构以公开挂牌方式转让子公司安徽金太阳生化药业有限公司（以下简称“金太阳药业）92%的股权。具体情况详见公司于2024年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的公告》（公告编号：临2024-014）。

　　2025年11月6日，公司与公开挂牌征集的受让方深圳珺澄药业有限公司签署了《产权交易合同》，具体内容详见公司2025年11月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽金种子酒业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的进展公告》（公告编号：临2025-038）。

　　二、 转让子公司股权进展

　　2025年12月1日，金太阳药业办理完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，取得了颍上县市场监督管理局换发的《营业执照》。至此，公司不再持有金太阳药业股权，金太阳药业不再纳入公司合并报表范围。

　　三、 备查文件

　　1、金太阳药业《营业执照》

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月2日