浙江皇马科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：603181        证券简称：皇马科技         公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月18日  14点30分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月18日

　　至2025年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并于2025 年12月3日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：

　　2025年12月11日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　　（二）登记地点及信函邮寄地址：

　　皇马尚宜董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经七东路8号）邮政编码：312365 联系电话：0575-82097297

　　（三）登记方法：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有效证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函应在2025年12月14日12:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、公司地址：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区（非股东会召开地点）

　　2、邮政编码：312363

　　3、联系电话：0575-82097297

　　4、电子邮件：huangmazqb@huangma.com

　　5、联系人：姚佳超

　　（二）会议费用

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司董事会

　　2025年12月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江皇马科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603181           证券简称：皇马科技         公告编号：2025-046

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于终止公司第三期员工持股计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第八届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江皇马科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决，会议审议通过了《关于终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案》。董事会决定终止实施公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），与之配套的公司《第三期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。现将相关情况公告如下：

　　一、第三期员工持股计划的基本情况

　　公司于2025年11月10日、2025年11月26日分别召开第八届董事会第四次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》。

　　为了更好地发挥广大领导干部的带头引领作用，激发领导干部的积极性与创造性，充分调动员工对公司的责任意识，增强公司凝聚力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《自律监管指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江皇马科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）及其摘要。

　　具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-042）《皇马科技第三期员工持股计划（草案）》《皇马科技第三期员工持股计划（草案）摘要》《皇马科技第三期员工持股计划管理办法》以及公司于2025年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-045）。

　　截至公司第八届董事会第五次会议召开日，公司第三期员工持股计划尚未完成员工认购协议的签署及认购资金缴款。

　　二、终止第三期员工持股计划的原因

　　自第三期员工持股计划启动以来，公司一直积极推进员工持股计划的实施工作，通过现场宣讲、线上沟通等多种方式与拟参与员工对接相关事宜。综合考虑当前资本市场环境、授予激励价格、方案的锁定期限、考核要求等因素，经所有拟参与员工实名签字确认，目前员工对第三期员工持股计划的认购意愿较低。若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定，遵循员工自愿参与原则，公司尊重员工的自主决定权，据此决定终止公司第三期员工持股计划的实施。与之配套的《员工持股计划（草案）》及管理办法等文件一并终止。

　　三、终止实施第三期员工持股计划对公司的影响

　　公司终止实施第三期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式、合适的节点，继续努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。

　　同时，公司不排除在未来3个月内推出新的员工持股计划的可能，后续公司将优化员工持股计划相关方案，并根据市场环境变化，适时重启新的员工持股计划方案，努力实现企业、股东、员工多方共赢。公司将严格按照有关规定履行审批程序，并及时履行相关信息披露义务。

　　四、第三期员工持股计划终止的审批程序

　　2025年12月2日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案》。本次终止事项尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司董事会

　　2025年12月3日

　　证券代码：603181           证券简称：皇马科技        公告编号：2025-047

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知已于2025年11月27日以通讯等方式临时发出，会议于2025年12月2日在子公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于终止公司第三期员工持股计划的公告》。

　　关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

　　表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开皇马科技2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2025年12月18日14：30召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司董事会

　　2025年12月3日