北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化       公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2025年11月28日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2025年12月3日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯会议的方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应出席董事9名，实际现场出席会议的董事5人，董事查颖、王坤、何杨、石军以通讯方式参会。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定及公司党支部设置及工作的实际情况，拟对原《公司章程》第十三条进行删减，并在“第四章 股东和股东会”后增设“第五章 党的组织”专门章节。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》全文，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为适应业务发展需求和战略规划布局，进一步完善公司治理结构及优化管理流程，提升综合运营水平和效率，拟对公司组织架构进行调整。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审查通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　4、审议通过《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地区的薪酬水平等，制定了公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

　　4.01 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。鉴于本议案涉及公司董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

　　《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

　　4.02 《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。兼任公司高级管理人员的董事王晓峰先生回避表决。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　5、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.《第六届董事会第二次会议决议》

　　2.《第六届董事会审计委员会第二次会议决议》

　　3.《第六届董事会战略委员会第一次会议决议》

　　4.《第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化      公告编号：2025-060

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定及公司党支部设置及工作的实际情况，拟对原《公司章程》第十三条进行删减，并在“第四章股东和股东会”后增设“党的组织”专门章节。

　　二、《公司章程》修订内容

　　除以上条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》同步增加了《公司章程》目录，修订后的章节编号及条文编号顺延。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上股东特别决议，自股东会审议通过之日起生效。《公司章程》相关内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　三、备查文件

　　1.《第六届董事会第二次会议决议》

　　2.《北京金一文化发展股份有限公司章程》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化      公告编号：2025-061

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应业务发展需求和战略规划布局，进一步完善公司治理结构及优化管理流程，提升综合运营水平和效率，拟对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构具体如下：

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　备查文件

　　1.《第六届董事会第二次会议决议》

　　2.《第六届董事会战略委员会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化      公告编号：2025-062

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2025年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年11月22日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

　　（5）首席合伙人：张恩军

　　（6）人员情况：截至2024年末，北京兴华有合伙人95人，注册会计师453人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

　　（7）2024年度业务收入情况：2024年度，北京兴华经审计的业务收入总额83,747.10万元，审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.70万元。

　　（8）2024年度上市公司审计情况：2024年度，审计客户19家，审计收费总额2,368.66万元，主要行业涉及软件开发、仪器仪表制造业、医药制造业、批发业、专用设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业等，其中与公司同行业上市公司4家。

　　2．投资者保护能力

　　北京兴华已购买职业保险，累计赔偿限额为1亿元，符合相关规定。2024年末职业风险基金0万元。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。

　　3．诚信记录

　　北京兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　2．诚信记录

　　上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　对公司2025年审计费用合计不超过人民币200.00万元，其中财务报表审计费用不超过人民币165.00万元，内部控制审计费用不超过人民币35.00万元。审计费用系按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会审查了北京兴华的有关资格证照和诚信纪录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，同意续聘北京兴华为公司2025年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况公司

　　公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华为公司2025年度审计机构。此议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.《第六届董事会第二次会议决议》

　　2.《第六届董事会审计委员会第二次会议决议》

　　3.《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化      公告编号：2025-063

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员薪酬方案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第六届董事会第二次会议，审议了《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地区的薪酬水平等，制定公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。

　　一、适用范围及期限

　　1、适用范围：在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事及高级管理人员。

　　2、期限：本方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。

　　二、薪酬标准

　　1、非独立董事/高级管理人员：

　　（1）薪酬结构：在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行年薪制管理，年度总薪酬包含基本年薪和绩效年薪两部分；年薪标准根据同行业、同地区薪酬、个人承担职责、任务及个人综合素质，结合公司实际情况确定。

　　（2）基本年薪：基本年薪为固定工资部分，根据公司高管职责及分管工作内容不同，固定年薪占年度总薪酬的40%。月固定工资=基本年薪/12。

　　（3）绩效年薪：绩效年薪为浮动薪酬部分，绩效年薪由年度绩效和任期激励构成，绩效年薪基数占年度总薪酬的60%。年度绩效依据公司年度业绩考核结果及个人年度经营过程考核结果核算及发放。

　　2、独立董事：公司独立董事津贴为12万元/年（税前），根据独立董事任职时间发放。

　　三、其他

　　1、上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、根据相关法规及《公司章程》等相关规定，其中董事的薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。

　　四、备查文件

　　1.《第六届董事会第二次会议决议》

　　2.《第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化        公告编号：2025-064

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会。

　　2. 股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

　　3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议时间：2025年12月19日下午14:30；

　　（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2025年12月15日

　　7. 出席对象：

　　（1）截至2025年12月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8. 会议地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

　　二、 会议审议事项

　　以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。

　　议案1需要以特别决议通过，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次会议审议的主要内容已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《关于修订＜公司章程＞的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》等公告。

　　三、 会议登记等事项

　　1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12月18日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　4. 登记时间：2025年12月18日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；

　　5. 登记地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　联 系 人：张 雅

　　电话号码：010－68567301

　　传    真：010－68567570

　　电子邮箱：jyzq@1king1.com

　　出席会议的股东费用自理。

　　六、 备查文件

　　1、 《第六届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362721。

　　2、 投票简称：金一投票。

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2025年12月19日下午14:30在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人签名或法人股东法定代表人签名：

　　身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　说明：

　　1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2.对非累积投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累积投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。