国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600131              证券简称：国网信通            公告编号：2025-056号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会于2025年11月27日向各位董事发出了召开第九届董事会第二十次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

　　一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年中期利润分配方案的议案》。

　　公司董事会认为，公司2025年中期利润分配方案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式等作出的利润分配安排，同意公司2025年中期利润分配方案。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　证券代码：600131               证券简称：国网信通               公告编号：2025-057号

　　国网信息通信股份有限公司

　　2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次中期分红方案已由公司2024年年度股东大会审议通过并授权公司董事会具体实施，无需提交公司股东会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计），公司2025年1-9月合并报表中归属于母公司净利润为351,132,683.10元。截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润为人民币4,672,159,374.64元。2025年12月3日，经第九届董事会第二十次会议决议，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月3日，公司总股本1,198,355,044股，以此计算合计拟派发现金红利59,917,752.20元（含税），占2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润比例为17.06%。公司2025年中期不送股，也不以资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股份增发、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等其他事宜致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　根据公司2024年年度股东大会审议通过的《公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议案》，授权公司董事会在符合利润分配条件下决定2025年中期利润分配方案。故本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2025年12月3日召开第九届董事会第二十次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年中期利润分配方案的议案》。本利润分配方案符合公司章程的有关规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司生产经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月4日